打著國家政策的幌子

　　傳銷組織騙了千萬元

　　臨澤縣檢察院披露一起涉案人數(shù)達(dá)千人的傳銷案，20人被公訴5人已獲刑

　　大西北網(wǎng)10月19日訊      10月18日，張掖臨澤縣人民檢察院披露了一起打著國家政策的幌子以“介紹工作、合伙投資”為名騙取被害人大量錢財(cái)?shù)膫麂N組織，至案發(fā)，該傳銷組織涉案人數(shù)達(dá)千人，涉案資金達(dá)千萬元。

　　A7年暴富夢(mèng) 一朝夢(mèng)碎

　　為了一個(gè)“一夜暴富”的夢(mèng)想，甘肅省臨澤籍趙某、張某等多名被告人被騙至四川省德陽市，加入了一個(gè)名為國家政策“一帶三的陽光扶貧工程”，自稱“資本運(yùn)作、連帶銷售”組織。從起初的被騙者到后來發(fā)展下線騙取財(cái)物的犯罪分子，被告人趙某、張某等人一步步淪落。據(jù)交代，從2009年起，他們以交納40100元申購12份虛擬份額獲得會(huì)員和發(fā)展下線的資格后，以“介紹工作、合伙投資”為名誘騙他人至四川德陽，打著國家政策的幌子，用偽造的國家領(lǐng)導(dǎo)人講話、伙同他人虛構(gòu)國家工作人員的身份，誘騙他人參加，騙取大量被害人錢財(cái)。至案發(fā)，該傳銷組織涉案人數(shù)達(dá)千人，涉案資金達(dá)千萬元。

　　B檢察院主動(dòng)介入 快辦快結(jié)

　　2016年2月7日案發(fā)后，臨澤縣檢察院主動(dòng)介入偵查，通過多次召開公檢法三機(jī)關(guān)聯(lián)席會(huì)議的形式對(duì)打擊傳銷犯罪進(jìn)行專題研究，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)該犯罪團(tuán)伙涉案人數(shù)眾多，傳銷人員來源分散、取證難、取證工作量大面廣；傳銷組織頭目單線遙控指揮、反偵查意識(shí)強(qiáng)，抓捕難；傳銷人員的合法財(cái)產(chǎn)和違法所得難以區(qū)分，贓款追繳難度大；贓款贓物返還數(shù)額、返還對(duì)象復(fù)雜，極易誘發(fā)群體事件和涉法上訪事件的問題，臨澤縣檢察院公訴部門確立“區(qū)別對(duì)待，依法慎重，注重維穩(wěn)”的辦案方針，對(duì)案件證據(jù)充分、事實(shí)較為簡(jiǎn)單的，做到快辦快結(jié)，迅速起訴至法院；對(duì)證據(jù)不充分且案情較復(fù)雜的，注重加強(qiáng)引導(dǎo)偵查和穩(wěn)控工作，確保依法辦案的同時(shí)化解矛盾、平息糾紛。針對(duì)涉案人員相互間均是親戚朋友，案發(fā)后相互串聯(lián)走動(dòng)容易引發(fā)群體性事件情況，加大偵查引導(dǎo)和穩(wěn)控力度，建議公安機(jī)關(guān)采取“確立主干、明其枝葉”的做法，迅速鎖定犯罪嫌疑人，制作傳銷組織架構(gòu)圖，“層層開花”、逐層偵破、起訴、審理，有效的防止了涉案人員串供，取證時(shí)間久的問題；對(duì)一般參加者由于被騙資金無法返還、如實(shí)作證可能被處以行政處罰等問題引起的對(duì)抗情緒和思想顧慮，建議公安機(jī)關(guān)采取釋法說理、情感感化等方式使參與人員取消顧慮，如實(shí)作證，縮短辦案時(shí)間，緩和對(duì)抗情緒，避免群體事件發(fā)生，進(jìn)而順利的偵破案件。

　　C20人被公訴 5人已獲刑

　　今年7月至9月，臨澤縣人民檢察院已先后將涉案的20名被告人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向臨澤縣人民法院提起公訴，其中5名被告人已被判處有期徒刑。其余涉案人員尚在審理當(dāng)中。

　　辦案檢察官告誡廣大市民：傳銷作為一種經(jīng)營方式，具有組織上的封閉性、交易上的隱蔽性、傳銷人員的分散性等特點(diǎn)。不法分子打著國家政策、扶弱濟(jì)貧、合理投資、依法納稅的幌子進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)，吸收一些無業(yè)、失業(yè)人員參與經(jīng)營，編造短期致富的騙局，引誘、騙取大量被害人錢財(cái)，嚴(yán)重破壞正常的經(jīng)濟(jì)秩序，給社會(huì)造成了嚴(yán)重危害。在公安、檢察、法院等國家公權(quán)力機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊禁止的同時(shí)，提醒廣大群眾增強(qiáng)法律意識(shí)，樹立科學(xué)的消費(fèi)理念和理性的投資觀念，讓傳銷分子無機(jī)可乘。