為進一步推動金融領域掃黑除惡專項斗爭深入開展，堅決有效防范打擊金融領域黑惡勢力違法犯罪活動，鏟除黑惡勢力滋生土壤。近日，甘肅省地方金融監(jiān)督管理局、中國人民銀行蘭州中心支行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局聯(lián)合下發(fā)《關于舉報金融領域涉黑涉惡線索的通告》，面向社會公布金融領域掃黑除惡專項斗爭舉報方式。
舉報情形分為三類：
（一）非法設立從事或主要從事發(fā)放貸款業(yè)務的機構或非法以發(fā)放貸款為日常業(yè)務中的下列行為：利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發(fā)放民間貨款的；以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的；利用黑惡勢力開展或協(xié)助開展業(yè)務的；套取金融機構信貸資金，再高利進行轉貸的；面向在校學生非法發(fā)放貨款，發(fā)放無指定用途貸款，或以提供服務、銷售商品為名，實際收取高額利息（費用）變相放貸的；銀行業(yè)金融機構工作人員和公務員作為主要成員參與或實際控制人的。
（二）保險業(yè)有組織的保險詐騙活動。
（三）地方金融從業(yè)機構利用黑惡勢力開展或協(xié)助開展小額貨款、融資擔保、典當、交易場所、融資租貨、商業(yè)保理、地方資產(chǎn)管理公司等相關業(yè)務的行為以及“校園貸”、“套路貸”、高利放貨和利用黑惡勢力開展或協(xié)助開展的非法網(wǎng)絡借貸、非法民間借貸等金融活動。
舉報電話和地址
甘肅省地方金融監(jiān)督管理局：
舉報電話：0931—8899812
舉報地址：蘭州市城關區(qū)東崗西路696號，甘肅省地方金融監(jiān)督管理局掃黑除惡工作領導小組辦公室
郵編：730000
中國人民銀行蘭州中心支行：
舉報電話：0931—8800715
舉報地址：蘭州市城關區(qū)東崗西路698號，人行蘭州中心支行反洗錢處
郵編：730000
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局:
舉報電話：0931—8803797
舉報地址：甘肅省蘭州市A228號信箱，甘肅銀行業(yè)和保險掃黑除惡專項斗爭工作領導小組辦公室
