蘭州警方打掉兩卡販賣團(tuán)伙
查獲涉案電話卡2000余張
大西北網(wǎng)訊 為嚴(yán)厲打擊整治開辦販賣銀行卡、電話卡違法犯罪活動，斬斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，從源頭上有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)態(tài)勢，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動。近日，蘭州市公安局在省公安廳相關(guān)部門的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和大力支持下，在我省蘭州、武威、定西等地成功收網(wǎng)，抓獲涉嫌非法開辦、販賣電話卡犯罪嫌疑人9名，查獲涉案電話卡2000余張。
10月28日，蘭州市公安局接到省公安廳推送關(guān)于非法開辦販賣電話卡犯罪線索。接到線索后，市公安局按照“市局主研、縣區(qū)主戰(zhàn)、技術(shù)支撐、派出所主控、捆綁作業(yè)”的打防新機(jī)制，由刑警支隊牽頭，迅速抽調(diào)城關(guān)分局、便衣支隊、刑事技術(shù)精干力量成立“10·28”專案組，全力做好循線、固證、抓捕、審訊、擴(kuò)線、串并等工作。
經(jīng)調(diào)查，一個以常某為首，涉嫌非法“供卡、寫卡、賣卡、用卡”的四級電話卡販賣團(tuán)伙浮出水面。自2019年6月以來，犯罪嫌疑人常某從中國聯(lián)通武威天祝公司和定西公司內(nèi)部人員處獲取未注冊空白電話卡，并安排同伙在白銀、定西等地實(shí)名注冊登記后，以每張卡150元左右的價格販賣給其下家獲利。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，辦案民警查清了該犯罪團(tuán)伙跨省開辦、販賣電話卡的犯罪事實(shí)。
10月29日下午，專案組在蘭州、武威、定西等地同時收網(wǎng)，共抓獲涉案嫌疑人9名，查獲未實(shí)名電話卡2047張、現(xiàn)金3300元、手機(jī)31部、計算機(jī)3臺、銀行卡6張、U盤3個、貓池1臺、路由器4臺、營業(yè)執(zhí)照1份、涉案記賬本5本等涉案物品。目前，案件深挖工作正在進(jìn)一步進(jìn)行中。
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●為什么實(shí)施“斷卡”行動?
“實(shí)名不實(shí)人”的電話卡，不但會被犯罪分子用來實(shí)施電信詐騙，還會用來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博，而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。每年因詐騙、網(wǎng)賭而上演的家庭悲劇不計其數(shù)，給我國社會治安造成了嚴(yán)重威脅。
●“斷卡”斷的哪些卡?
手機(jī)卡：包括平時所用的三大運(yùn)營商的手機(jī)卡、虛擬運(yùn)營商的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡。
銀行卡：包括個人銀行卡、對公賬戶、結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。
任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，都離不開信息流（通過電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式對被害人進(jìn)行洗腦）和資金流（通過銀行卡、第三方支付等轉(zhuǎn)賬）兩個要素，而信息流和資金流最重要的載體就是手機(jī)卡和銀行卡。
●“斷卡”行動打擊對象
“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙包括：
開卡團(tuán)伙：在各地運(yùn)營商營業(yè)廳開辦電話卡、銀行卡的人員。
帶卡團(tuán)伙：在各類QQ群、微信群等發(fā)布收購手機(jī)卡、銀行卡信息，與開卡團(tuán)伙交易，支付費(fèi)用后收取手機(jī)卡、銀行卡，交給收卡團(tuán)伙的人員。
收卡團(tuán)伙：發(fā)布信息招募（同城）帶隊團(tuán)伙，接收各帶隊團(tuán)伙的手機(jī)卡及銀行卡后，送交販卡團(tuán)伙的人員。
販卡團(tuán)伙：發(fā)布信息尋找收卡團(tuán)伙，接收全國各地收卡團(tuán)伙的手機(jī)卡、銀行卡，層層販賣賺取差價的人員。
●出售電話卡、銀行卡的危害
銀行卡、電話卡一旦被收購，很可能會被用于不法行為。部分出借、出租、售賣個人銀行卡的人員不僅要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，還會給生活帶來極大的不便。
如市民周某通過微信結(jié)交了一名好友，日常聊天中對方告訴他，賣一張銀行卡及相關(guān)的U盾手機(jī)卡等，就可以獲得約1000元的報酬。雖然周某當(dāng)時并不確定對方買銀行卡是否要實(shí)施詐騙，但他知道對方買了不少銀行卡，是要從事違法活動的。這種情況下，他仍然將銀行卡、手機(jī)卡等相關(guān)物品售賣給對方。結(jié)果對方在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后使用這張銀行卡轉(zhuǎn)賬，流水金額達(dá)百萬元。雖沒有直接實(shí)施犯罪，但周某因為提供詐騙工具，也逃脫不了法律制裁。
●“斷卡”行動市民能做什么？
因為個人信息的泄露、身份證遺失等情況，我們每個人都有可能被人冒充辦理銀行卡、電話卡，而一旦“斷卡”行動完全實(shí)施，按照現(xiàn)在的規(guī)定，一張卡涉案，名下所有卡或者業(yè)務(wù)都可能被暫停，將會對生活造成很大影響。
警方建議：身份證有遺失經(jīng)歷、前期電話卡或銀行卡有異常的人，一定要抽空去查詢名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在，以免被當(dāng)做“違法犯罪嫌疑人”進(jìn)行打擊、懲戒，影響個人生活。
■警方提示：
市民一定要重視自己的信息安全，絕對不能出售、轉(zhuǎn)讓、出租、分租和出借或者購買銀行卡、支付賬戶（微信、支付寶等）及電話卡。否則5年內(nèi)會被暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，還會在個人征信上留有污點(diǎn)，影響貸款辦理等業(yè)務(wù)。
千萬不要認(rèn)為沒有直接參與詐騙行為就不算犯罪。在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙行為的情況下，仍出售銀行卡、手機(jī)卡，為他人提供便利，就涉嫌構(gòu)成違法犯罪，情節(jié)嚴(yán)重將被追究刑事責(zé)任。
蘭州日報社全媒體記者王進(jìn)文/圖
(責(zé)任編輯：蘇玉梅)
