大西北網訊      近年來，經濟犯罪案件不僅在數量上大幅度增長，而且犯罪的復合化、智能化、專業(yè)化、國際化趨向日趨明顯，已侵入住房、就業(yè)、環(huán)保、教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、食藥品安全等方方面面，不少涉眾型經濟犯罪案件動輒涉及上萬人，嚴重擾亂市場經濟秩序，損害人民群眾的合法利益。為有效防范各類經濟犯罪案件，提高群眾辨識度，市公安局經偵支隊總結歸納了以下典型案例，以期起到提醒警示作用。

　　某某銀行9.69億票據被騙案

　　2016年1月3日，某某銀行蘭州分行報案稱：該銀行在自查票據融資規(guī)模時，發(fā)現(xiàn)票面金額為9.69億元的100張銀行承兌匯票被違規(guī)劃撥出庫。由于該案案情復雜，涉案金額巨大，經偵支隊接案后迅速成立專案組，立即著手偵查。分別于1月4日、7日將涉嫌案件的犯罪嫌疑人吳某某、牟某某、高某某抓獲。經查：犯罪嫌疑人吳某某于2015年6月以杭州毅正金融服務外包有限公司開展中介服務的名義與某某銀行蘭州分行開展銀行承兌匯票代持、貼現(xiàn)、買斷業(yè)務，交易金額高達700億元。2015年11月吳某某謊稱可以將其在某某銀行杭州分行的100張票面金額9.69億元的承兌匯票由某某銀行蘭州分行代持，然后再由某某銀行杭州分行回購。某某銀行蘭州分行同業(yè)部負責人牟某某即私自安排工作人員將100張承兌匯票交給吳某某，吳某某隨后又通過某某村鎮(zhèn)銀行將上述票據在某某銀行杭州分行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)資金被吳某某轉入其控制的3家貿易有限公司賬戶后，又分流到其他6個公司及14個個人帳戶上，被其全部用于彌補前期經營中所形成的虧損。在該案中，辦案人員先后查詢涉案銀行賬戶1100個，凍結銀行賬戶38個、凍結涉案資金人民幣942余萬元、美元550余萬元，追繳現(xiàn)金2484.8萬元、扣押車輛6臺、查封房產3套、查詢凍結股票賬戶63個。目前，此案已于2016年6月30日移送起訴。

　　甘肅隆鑫源投資有限公司非法吸收公眾存款案

　　2012年8月，以犯罪嫌疑人郭某某、董某某、姚某某、曹某某為首的河南省伊川縣籍犯罪團伙，在蘭州注冊成立甘肅隆鑫源投資有限公司。該公司自成立以來，未經中國銀監(jiān)會甘肅監(jiān)管局批準，即通過在互聯(lián)網設立網站、發(fā)放宣傳彩頁、業(yè)務員講解等方式宣傳，并雇傭孫某某、王某某、賈某某為業(yè)務經理，以投資河南伊川的礦產開發(fā)及玉石加工等實體項目為由，以月息1.5%的高額利息為誘餌，共向135名群眾非法吸收資金2918余萬元。至案發(fā)尚有2636余萬資金不能返還。目前，該案尚有3名犯罪嫌疑人在逃，案件于2016年9月27日移送起訴至城關區(qū)人民檢察院。

　　甘肅華鈺集美貿易有限公司騙取出口退稅案

　　2015年7月27日，蘭州市公安局經偵支隊根據市國稅局稽查局移交的線索，對甘肅華鈺集美貿易有限公司騙取出口退稅一案立案偵查。經查，甘肅華鈺集美貿易有限公司法人代表林某某為騙取出口退稅，獲取非法利益，于2011年3月、2013年7月以他人名字分別注冊成立蘭州國鈺集美貿易有限公司、甘肅哈威克國際貿易有限公司和甘肅新剛貿易有限公司。其伙同犯罪嫌疑人陳某某向上海升航康程國際物流有限公司購買了91份貨物出口的海關信息。并指使該物流公司將他人出口的貨物，分別以甘肅華鈺集美貿易有限公司、蘭州國鈺商貿有限公司、甘肅新剛貿易有限公司名義報關，并偽造相關的海運提單。犯罪嫌疑人林某某在收到上述報關單及海運提單后，謊稱公司貨物已出口向稅務機關申請出口退稅，共騙取出口退稅人民幣403余萬元。2016年6月23日，該案被移送至蘭州市人民檢察院。

　　付某某、顏某某、楊某某等人銷售假藥案

　　2016年4月11日華潤紫竹藥業(yè)有限公司工作人員到經偵支隊報案稱：2016年4月有人向華潤紫竹藥業(yè)有限公司舉報蘭州片區(qū)有部分性保健品店銷售假冒該公司生產的避孕藥。接報后，經偵支隊根據線索積極排摸，對蘭州片區(qū)性保健品店布控偵查，摸清掌握了主要犯罪嫌疑人的活動軌跡和銷售窩點。4月21日，經偵支隊兵分三路，對城關區(qū)、七里河區(qū)涉嫌銷售假冒藥品的保健品店進行突擊搜查，當場抓獲顏某某、楊某某、龍某某等14名犯罪嫌疑人，并查獲假冒華潤紫竹藥業(yè)有限公司金毓婷(左炔諾孕酮片)避孕藥若干盒。經審訊，犯罪嫌疑人顏某某、楊某某交待，其銷售的假藥是從一名叫“小付”的人手中購進。8 月15 日，犯罪嫌疑人付某某被抓獲，其對自2015年以來，向蘭州地區(qū)部分保健品店批發(fā)銷售假冒 “毓婷牌”避孕藥的犯罪事實供認不諱。2016年6月，該案15名犯罪嫌疑人全部移送起訴。

　　上述案件，是市公安局經偵支隊2016年偵辦的較為成功且極具示范意義的案件，也從一個側面反映了我市經濟犯罪案件出現(xiàn)的新特點。一是投資理財、房地產中介等領域涉眾型犯罪欺詐手段升級，利用P2P 網貸、網絡交易平臺等實施犯罪的案件呈上升態(tài)勢，侵害對象多、挽損難度大, 出現(xiàn)了“泛亞”、“e租寶”等一批涉及非法集資的重特大案件，涉案金額高，造成損失大，個別案件由于犯罪嫌疑人將所騙資金全部揮霍，基本無挽損；二是信用卡詐騙、騙取貸款、票據詐騙等金融領域犯罪大幅攀升，銀行工作人員參與犯罪現(xiàn)象增多，2016年共破案108起，同比增長6%；三是稅收犯罪突出，部分領域虛開增值稅專用發(fā)票犯罪高發(fā)，電子產品、服裝紡織等行業(yè)騙取出口退稅犯罪多發(fā)，嚴重擾亂國家稅收秩序，2016年共破案13起，同比增長2%；四是涉假侵權案件犯罪嫌疑人職業(yè)化、家族化特點明顯，涉及領域更加廣泛，嚴重危害民生安全，2016年共破案36起，同比增長8%；五是互聯(lián)網經濟犯罪逐漸多發(fā)，涉及區(qū)域廣、涉及人員多，常見種類有利用互聯(lián)網發(fā)布虛假信息，騙取財物；利用互聯(lián)網銷售假冒偽劣產品；利用互聯(lián)網進行傳銷非法活動；互聯(lián)網金融犯罪等，2016年共立“e租寶、網借寶、優(yōu)德”等涉及互聯(lián)網犯罪的經濟案件5起，涉案金額高達上億元。

　　最后，市公安局經偵支隊表示：在2017年將以遏制犯罪、防范風險、服務發(fā)展、維護穩(wěn)定為目標，依法打擊、嚴密防范各類經濟犯罪，繼續(xù)為我市經濟平穩(wěn)發(fā)展和人民安居樂業(yè)保駕護航。