嫌疑人賬戶尚有上千萬資金來歷不明

　　

　　大西北網(wǎng)訊  昨日記者從靜寧縣公安局獲悉，近日平?jīng)鍪徐o寧縣公安機關(guān)聯(lián)手打掉電信詐騙犯罪團伙1個，抓獲犯罪嫌疑人4名，上網(wǎng)追逃犯罪嫌疑人6名，深挖破獲系列電信詐騙案件13起，涉案總價值187萬余元，繳獲作案車輛1臺、電腦2臺、手機3部、銀行卡26張。

　　

　　2016年5月17日，靜寧縣個體老板陳某報案稱：其被一自稱靜寧縣消防隊的顧姓男子以購買軍需帳篷為名詐騙現(xiàn)金20.64萬元。案件發(fā)生后，平?jīng)鍪泄簿殖闪⒘擞尚叹ш牋款^、靜寧縣公安局主辦、其他縣區(qū)公安局配合偵辦的“2016·5·17”電信詐騙案件專案組，對此案展開偵破工作。

　　

　　專案組民警歷時兩個月，先后輾轉(zhuǎn)廣州、深圳、珠海、北京等市及周邊區(qū)域，通過對海量信息進行碰撞比對、甄別、分析研判，最終確定了取款嫌疑人29歲廣東普寧人蘇某鵬、廣東普寧人蘇某斌的真實身份，鎖定了涉嫌詐騙犯罪的嫌疑人郭某，廣東梅州人蕭某，廣東普寧人蔡某哲及為他人實施詐騙活動出賣個人信息的犯罪嫌疑人湖北武漢人張某等人。7月29日，專案組兵分三路，分別赴廣東省珠海、深圳、汕頭、梅州及湖北武漢市等多地抓捕犯罪嫌疑人。在當?shù)毓矙C關(guān)的配合協(xié)助下，犯罪嫌疑人蘇某鵬、蘇某斌于8月1日在廣東珠海市拱北區(qū)被抓獲，犯罪嫌疑人張某于8月5日在湖北武漢市被抓獲，8月10日，聞風(fēng)潛逃的犯罪嫌疑人蕭某在廣東省梅州市大浦縣百侯鎮(zhèn)被抓獲歸案。

　　

　　初步查明，郭某（在逃）組織人員假冒消防隊員以購買軍需帳篷為名實施電話詐騙作案13起，涉案價值共計187萬余元。詐騙成功后，楊某（在逃）將贓款通過POS機刷卡轉(zhuǎn)移至三、四級銀行賬戶，蘇某鵬、蘇某斌、蔡某哲（在逃）、蔡某仕（在逃）、蔡某超（在逃）、林某（在逃）負責(zé)取現(xiàn)后再交給楊某，楊抽取一定比例后轉(zhuǎn)交蕭某，蕭乘坐動車以背包客的形式運送至河南駐馬店市交給郭某，郭再將現(xiàn)金按比例分發(fā)給具體實施詐騙人員。此案中受害人涉及甘肅、河北、江蘇、陜西等9省，犯罪嫌疑人賬戶尚有上千萬資金來歷不明。

　　

　　目前，4名犯罪嫌疑人已被安全押解回平?jīng)觯溆嗌姘溉藛T已全部上網(wǎng)追逃，案件深挖和對在逃人員的抓捕工作仍在深入進行中。