“古一徵”集資詐騙案昨日一審宣判
■8省市上千人受騙，涉案金額達1.7億余元
■主犯郭勇一審被判無期，其余12名被告人各領(lǐng)其刑
■5套房產(chǎn)、16部車輛拍賣后發(fā)還被害人
大西北網(wǎng)12月24日訊 郭勇(化名古一徵)、牟曉俊夫婦伙同多人非法集資，詐騙京、滬、浙、湘、豫、陜、晉、甘8省市上千名受害人，涉案金額達1.7億余元，此案在開庭審理時歷時四天之久。2015年12月23日，蘭州市中級人民法院對這起集資詐騙案進行一審宣判，57頁判決書上，滿滿當當書寫著郭勇等人的行騙方式與伎倆。法院一審以集資詐騙罪，判處被告人郭勇無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)，同時，判決詳細載明：凍結(jié)的贓款7094835.50元及孳息，扣押的現(xiàn)金229780.4元、港幣5620元、美元236元及孳息，依法發(fā)還被害人；扣押郭勇5套住宅、16部車輛，經(jīng)拍賣后，依法發(fā)還被害人。
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關(guān)于集資詐騙
假冒教師身份用假“知名度”打開詐騙之門
被告人郭勇曾因貪污罪被刑事處罰，后在假釋考驗期內(nèi)于2002年7月20日將甘肅中華職業(yè)學校（以下簡稱職業(yè)學校）申請登記在其個人名下。2003年，被告人郭勇編造自己是甘肅省教學科研所（以下簡稱教科所）聘任的教授級研究員，牟曉俊、李育東、董佩娟、王燕等人具有中教高級、中教二級職稱，騙取教科所“中國英語解碼識字教學法課堂教學模式的開發(fā)與研究”課題鑒定書。
2008年7月至2009年3月，被告人郭勇、李育東、董佩娟、王燕等人利用互聯(lián)網(wǎng)下載，對《英語課程標準》加注音標和詞義重新編排，推出《解碼英語》、《英語解碼教學法》、《單詞記憶終結(jié)者》等教材欺騙社會公眾。被告人郭勇又以抽逃注冊資金的方式，登記、注冊成立蘭州古一徵語言研究院（以下簡稱語言研究院）、甘肅古一徵文化傳播公司（以下簡稱文化傳播公司）、甘肅古一徵影視制作有限公司（以下簡稱影視公司）。2009年11月因直銷《英語解碼教學法》，被蘭州市工商局處以行政處罰。被告人郭勇招募因犯非法經(jīng)營罪刑滿釋放的被告人張勇林和羅丹（在逃）成立了“甘肅四維思維教育培訓有限公司（以下簡稱四維教育培訓公司）、蘭州古一徵人類語言歷史科學博物館（以下簡稱博物館）、甘肅古一徵文化傳播集團”等，又以欺騙手段取得“甘肅省民族團結(jié)教育示范基地（以下簡稱示范基地）”稱號；其設立博物館，自稱館內(nèi)文物價值連城，但經(jīng)甘肅省文物鑒定委員會鑒定，只有三級文物11件，其余為一般文物和現(xiàn)代仿品。同時利用向青海玉樹地震災區(qū)捐贈款物和贊助參加大型演唱會向社會公眾夸大其知名度，進行虛假宣傳。
層級授權(quán)虛假宣傳進行招商、招生
被告人郭勇任命被告人張勇林為文化傳播公司總經(jīng)理，李育東為職業(yè)學校副校長、語言研究院副院長，被告人符堅、楊國慶、蔡東燁、隋文輝、王希東通過成為商務人員銷售“單詞記憶終結(jié)者”教材和交納巨額投資款及招生成為文化傳播公司董事、總經(jīng)理、職業(yè)學校副校長。建立由被告人郭勇為理事長，張勇林及羅丹分別管理10名副校長，每名副校長管理10名教育督導，督導下設教務主任。被告人董佩娟、王燕為主要骨干成員，負責集團的日常運作和幫助郭勇進行虛假商業(yè)宣傳運作，被告人牟曉俊負責集團財務管理，實行層級管理的運作模式，對外進行招商、招生。
行騙人巧舌生花非法集資1.7億元
被告人郭勇伙同被告人牟曉俊、董佩娟、王燕、李育東等人通過在哈爾濱、北京、鄭州及蘭州甘肅國際大酒店等地舉辦“十天等于十年”等大型演講，進行虛假宣傳，鼓動被害人交納學費、商務資格費及投資辦公司，牟曉俊、董佩娟、王燕負責收取被害人所交資金。
被告人符堅、楊國慶、李育東等人明知經(jīng)營解碼英語的公司無法運營，該項目無法履行，仍在上海、杭州、舟山、江蘇、山東、四川等地進行虛假宣傳，并讓學生、被害人到文化傳播集團考察。
被告人李育東、汪莉霞通過簽訂崗位聘用合同及補充合同，招生、招工合同、項目合作孵化特許經(jīng)營合作等協(xié)議書，在合同約定地成立公司后，再簽訂《成立子公司補充協(xié)議書》等方式，向趙喜紅、蔣蘇芬等357名被害人
募集資金8258.4948萬元。
被告人張勇林向26名被害人募集資金896.5萬元；被告人符堅向56名被害人募集資金2500余萬元，符堅管理的商務人員高水珠等人推薦陳忠琴、葉素娣等28人分別投資50萬元成立“單詞記憶終結(jié)者”實訓基地，符堅提成236.26萬元；被告人楊國慶虛假宣傳誘使37人進行集資，楊國慶管理的商務人員鐘煥榮等推薦胡平等4人分別投資50萬元成立“單詞記憶終結(jié)者”實訓基地，楊國慶提成47.42萬元；通過被告人隋文輝虛假宣傳，7名被害人集資91.3萬元，其提成10.975萬元；通過被告人蔡東燁虛假宣傳誘使14人集資308萬元，其提成10.415萬元；被告人王希東通過幫助管理及對所招學生和商務人員進行虛假宣傳，獲取10萬元報酬；2012年11月甘肅古一徵文化傳播集團以“新三學”對331人收取培訓費總計771.98萬元。
2010年5月20日至23日，被告人郭勇在無職業(yè)經(jīng)理人培訓資格的情況下，謊稱給參訓人員發(fā)放職業(yè)經(jīng)理人結(jié)業(yè)證書，并且利用此證書開辦公司，誘使被害人參加郭勇在北京中心智庫國際文化傳媒有限公司舉辦的為期兩天的職業(yè)經(jīng)理人培訓班，其伙同被告人牟曉俊、董佩娟、王燕等向參訓人員每人收取23000元培訓費。
經(jīng)鑒定，甘肅古一徵文化傳播集團及下屬公司非法集資收取款項172850786.37元，退款21362185.9元，實收款151488600.47元。給商務人員（合計1032人）結(jié)算提成累計35376335元，余款116112265.47元。
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關(guān)于非法占地
沒有手續(xù)非法占用、破壞林地51.3畝
被告人郭勇為籌建博物館和擴大職業(yè)學校的規(guī)模，于2010年1月1日以職業(yè)學校名義與城關(guān)區(qū)徐家山林場簽訂了《林地承包合同》，以年租金6萬元承包原“怡和山莊”的辦公用地26畝，租賃期70年，修建博物館和職業(yè)學校、綠色生態(tài)園及其他附屬設施。職業(yè)學校在未辦理任何林地征占用手續(xù)和未獲取建設工程規(guī)劃許可、施工許可和設計的情況下，于2010年4月至2013年1月10日，強行施工建設教學樓、宿舍樓及博物館等，建筑面積達21416.55平米。
期間，城關(guān)區(qū)農(nóng)林局多次以違法占用林地為由向職業(yè)學校送達林業(yè)執(zhí)法通知單；徐家山林場兩次向職業(yè)學校送達“停工通知書”；城關(guān)區(qū)執(zhí)法局向城關(guān)區(qū)林業(yè)局就職業(yè)學校違法用地和違法建設問題要求查處；蘭州市國土資源局城關(guān)分局就職業(yè)學校建設用地未經(jīng)批準一事，向徐家山林場作出責令停止違法行為通知書和行政處罰告知書及每平方米罰款3元的行政處罰決定書，并督促盡快辦理建設用地手續(xù)；城關(guān)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局也向職業(yè)學校做出責令改正指令書。但職業(yè)學校仍未辦理相關(guān)手續(xù)，交納了罰款77603元后繼續(xù)施工建造，直至案發(fā)后才停止施工。
經(jīng)勘驗，職業(yè)學校在未辦理征占用地手續(xù)的情況下，非法占用并破壞林地51.3畝，超出《林地承包合同》面積34.7畝。
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法院判決
犯集資詐騙罪、非法占用農(nóng)用地罪郭勇被判無期徒刑
蘭州中院認為，被告人郭勇等人以非法占有為目的，編造虛假身份，夸大學習效果，未經(jīng)國家相關(guān)部門審批，以虛假宣傳和高額回報為誘餌，騙取社會公眾信任后募集投資款，且將募集資金置于個人控制之下任意揮霍，用于經(jīng)營活動的款項與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，且拒不供述集資款的去向，致使集資款無法返還，侵犯了國家金融管理制度和公私財產(chǎn)所有權(quán)，其行為符合集資詐騙罪的法律特征，已構(gòu)成集資詐騙罪，故公訴機關(guān)指控罪名成立；且犯罪數(shù)額特別巨大，社會危害特別嚴重，應依法嚴懲。
被告人郭勇、牟曉俊、張勇林是實施集資詐騙的謀劃者、組織者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人符堅、楊國慶、蔡東燁、隋文輝、王希東、韓焱發(fā)為獲取高額提成積極參與，利用公眾缺乏投資知識、盲目進行投資的心理，誘騙多人資金，數(shù)額特別巨大，但屬從犯，依法可從輕處罰；被告人董佩娟、王燕受郭勇的指使直接參與公司的管理，幫助郭勇虛假宣傳，向被害人募集資金，其行為構(gòu)成集資詐騙罪的從犯，可從輕處罰；被告人汪莉霞積極參與銷售“單詞記憶終結(jié)者”教材、招生及為職業(yè)學校培訓學生，獲取提成，促使被害人投資，其幫助郭勇實施集資詐騙行為，系從犯，其歸案后能如實供述犯罪事實，可從輕處罰。根據(jù)本案具體情節(jié)及各被告人在共同犯罪中所起作用，依法對各被告人定罪處刑。
職業(yè)學校違反土地管理法規(guī)，非法占用農(nóng)用地，數(shù)量較大，構(gòu)成非法占用農(nóng)用地罪。關(guān)于被告單位在蘭州市徐家山林場所建的建筑物，因無立項、規(guī)劃及審批等相關(guān)手續(xù)，屬非法建筑，應由相關(guān)行政機關(guān)依法處置；對于扣押的貢元巷21號“求古書院”及甘肅經(jīng)緯北山林場，其房屋使用權(quán)及林場使用權(quán)產(chǎn)生收益后，應依法賠償被害人損失；其余扣押被告人所有或贓款購買的房產(chǎn)、車輛、物品等依法拍賣、變賣后發(fā)還被害人。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》判決如下：
一、被告人郭勇犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；犯非法占用農(nóng)用地罪，判處有期徒刑二年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
二、被告人牟曉俊犯集資詐騙罪，判處有期徒刑15年，并處罰金50萬元。
三、被告人張勇林犯集資詐騙罪，判處有期徒刑12年，并處罰金30萬元。
四、被告人符堅犯集資詐騙罪，判處有期徒刑10年，并處罰金20萬元。
五、被告人楊國慶、董佩娟、李育東等剩余9名被告人也構(gòu)成集資詐騙罪，被判處有期徒刑8年至有期徒刑3年緩刑4年的不等刑罰。
六、被告單位甘肅中華職業(yè)學校犯非法占用農(nóng)用地罪，判處罰金20萬元。
七、位于蘭州市貢元巷21號“求古書院”的房屋使用權(quán)收益及甘肅經(jīng)緯北山林場使用權(quán)收益實際產(chǎn)生后，依法發(fā)還被害人。
八、凍結(jié)的贓款7094835.50元及孳息，扣押的現(xiàn)金229780.4元、港幣5620元、美元236元及孳息，依法發(fā)還被害人。
九、扣押郭勇位于蘭州市城關(guān)區(qū)靜寧路100號及中林路14號2幢601室、602室、603室的房屋4套，拍賣后，依法發(fā)還被害人。
十、位于海南省澄邁縣寶信小區(qū)7號地2幢1單元803-2住宅一套，和扣押的甘A·R1444本田CRV等16部車輛拍賣后，依法發(fā)還被害人。贓款繼續(xù)追繳，并責令被告人退賠被害人經(jīng)濟損失不足部分。
