大西北網(wǎng)3月3日訊 在明知公司沒有銀行監(jiān)管部門批準(zhǔn)從事吸收公眾存款的情況下,甘肅銀翔投資管理有限公司高管馬某、路某仍以高額回報(bào)為誘餌,與395名投資者簽訂合同,吸收公眾存款共計(jì)3979萬余元。3月2日,西部商報(bào)記者從白銀區(qū)檢察院獲悉,該院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人馬某、路某。
經(jīng)查,馬某和路某大學(xué)畢業(yè)后不久看到甘肅銀翔投資管理有限公司的招聘啟事就去應(yīng)聘,后被該公司任命為業(yè)務(wù)經(jīng)理。
由于賺錢打拼心切和利益的驅(qū)使,馬某、路某二人自2014年1月份以來,在甘肅銀翔投資管理有限公司擔(dān)任負(fù)責(zé)人期間,明知該公司沒有經(jīng)過銀行業(yè)監(jiān)督部門批準(zhǔn)從事吸收公眾存款業(yè)務(wù),以給客戶支付14.4%至24%不等的投資收益為誘餌向客戶宣傳,先后使395名投資人與該公司簽訂《委托投資合同》,非法吸收公眾存款共計(jì)3979萬余元。后二人將客戶投資款全部打入張某某和張廣某設(shè)立的所謂“甘肅某某投資集團(tuán)有限公司”。經(jīng)有關(guān)部門核查,該集團(tuán)公司系皮包公司,目前張某某和張廣某已被蘭州市公安局以詐騙犯罪立案?jìng)刹椴⑿叹小?br />
該案涉及的受害人眾多,涉及白銀地區(qū)的3979萬余元資金全部被張某某和張廣某等人在甘肅各地投資洗浴中心、寫字樓,以及購(gòu)買寶馬、奔馳等豪華轎車所揮霍,經(jīng)濟(jì)損失特別巨大。作為操縱甘肅銀翔投資管理有限公司的總公司“甘肅某某投資集團(tuán)公司”涉案金額更是高達(dá)2.5億人民幣。
案發(fā)后,白銀區(qū)檢察院于2014年12月26日向工商部門發(fā)出《建議移送涉嫌犯罪案件函》,工商部門于當(dāng)日將該案移送公安機(jī)關(guān),白銀區(qū)檢察院隨后監(jiān)督公安機(jī)關(guān)于當(dāng)日立案?jìng)刹椤?015年1月26日,白銀區(qū)檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人馬某、路某。
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