詐騙公司推銷穩(wěn)賺不賠的股票“內(nèi)部消息”,客戶通過投資公司提供的交易平臺購買股票,股票漲價時交易平臺卻出現(xiàn)無法正常登錄或交易的提示,大部分客戶聽取“內(nèi)部消息”購買了股票后都賠錢。6月24日,雁塔警方通報,該公司涉嫌詐騙4名嫌疑人全被抓。
交易平臺根本沒法用
今年1月25日,公安雁塔分局經(jīng)偵大隊接到受害人雷先生報警:位于西斜七路的西安博國商貿(mào)有限公司,以幫其交易“倫敦金”為由,騙取人民幣3萬多元。
經(jīng)查,2012年下半年,雷先生接到一個電話,對方稱是西安博國商貿(mào)有限公司的業(yè)務員,他們公司可以幫助客戶購買“倫敦金”,同時,可以提供“倫敦金”和股票、基金等內(nèi)部消息。只要支付一定費用,顧客肯定穩(wěn)賺不賠。
然而,雷先生先后交了3萬多元的手續(xù)費后,使用該公司提供的交易平臺進行“倫敦金”交易。雷先生發(fā)現(xiàn),他所使用的交易平臺,根本無法正常使用,當黃金上漲時,就會出現(xiàn)平臺故障或無法登錄的情況。他與西安博國商貿(mào)有限公司聯(lián)系時,對方就以網(wǎng)絡(luò)故障等理由推脫。發(fā)現(xiàn)上當受騙后,雷先生立即向公安雁塔分局等駕坡派出所報警。
詐騙公司浮出水面
很快,雁塔警方抽調(diào)精干警力成立專案組,全力開展案件的偵破工作。為全面掌握該公司的具體情況,專案組民警一方面對該公司的內(nèi)部情況、人員構(gòu)成、資金流向進行摸底排查;另一方面對該公司的銀行記錄、工商備案、稅務登記等情況進行核查。
經(jīng)過調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)該公司2012年10月做貴金屬類的投資咨詢服務,根本未取得做證券、期貨和黃金交易的資質(zhì)。2013年3月開始,該公司聲稱:只要交納一定的費用,便可以向顧客提供股票投資的“內(nèi)部消息”,并承諾只要按“內(nèi)部消息”投資股票穩(wěn)賺不賠。
然而,民警對該公司股票投資客戶的調(diào)查發(fā)現(xiàn),大部分客戶因聽取“內(nèi)部消息”購買股票后都處于賠錢狀態(tài),當顧客因此產(chǎn)生質(zhì)疑時,該公司會以提供新的股票投資信息,讓顧客再次進行投資,但所交費用一概不予退回。
“投資專家”是剛畢業(yè)的??粕?br />
經(jīng)過專案組民警連續(xù)幾個月的縝密偵查,該公司的法人代表、經(jīng)理、業(yè)務主管等人的身份已全部摸清,6月19日專案組民警將公司主要領(lǐng)導及業(yè)務骨干全部抓獲。
經(jīng)查,33歲的嫌疑人王某是該公司總經(jīng)理、法人代表;27歲的董某系該公司業(yè)務指導老師,所謂的投資專家顧問,僅是一名剛畢業(yè)不長時間的??粕?br />
嫌疑人王某交代,2012年,他在網(wǎng)上看到有人做投資咨詢公司,不但可以賺到咨詢費用,即使顧客賠錢質(zhì)疑時還可以進行推諉,2012年10月,王某便找朋友董某一起虛報注冊資本成立了“西安博國商貿(mào)有限公司”,并招聘了業(yè)務經(jīng)理仝某、業(yè)務員趙某等17人,開始了“投資公司”的運作。
從2012年10月到2013年6月,該公司先后以投資貴金屬、股票等為咨詢項目,通過虛構(gòu)內(nèi)幕消息、專家指導等形式,騙取37名顧客咨詢費、代理費共計30余萬元,受騙群眾涉及西安、上海、安徽等地。目前,4名嫌疑人因涉嫌詐騙罪被雁塔警方刑拘,案件還在進一步審理深挖之中。
溫馨提示
如遭類似詐騙
請速與雁塔警方聯(lián)系
昨日,為了避免其他群眾受到類似詐騙。雁塔警方專門作出三點提醒:
一、廣大市民在進行金融投資時一定要提高警惕,盡量找信譽好、知名度高、有相關(guān)資質(zhì)和許可的公司進行投資咨詢;
二、不要輕信那些所為的“內(nèi)部消息”、“業(yè)內(nèi)人士”、“能人”等宣傳,以免上當受騙;
三、進行經(jīng)濟活動前,通過工商局查詢工商登記資料,并通過查驗身份證的真實性,同時要人、證相符,核實公司人員、公司的真實性,防止不法分子利用虛假單位和身份行騙。
同時,警方提醒,如有受害者遭到類似詐騙,請撥打029-82621817報案。本組稿件由記者王濤采寫
(責任編輯:鑫報)