大西北網(wǎng)訊 近日，蘭州新區(qū)公安局成功打掉2個(gè)涉詐洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪疑人13名，查扣作案手機(jī)22部、筆記本電腦1臺(tái)、銀行卡7張，斬?cái)嗔艘粭l為詐騙分子洗轉(zhuǎn)資金的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。
7月11日，蘭州新區(qū)公安局接到公安部電詐平臺(tái)“斷卡”線索：在蘭州新區(qū)開(kāi)戶的一張銀行卡涉嫌為電詐案件洗轉(zhuǎn)資金。接此線索后，蘭州新區(qū)公安局迅速組織專門力量開(kāi)展研判，精準(zhǔn)抓獲涉嫌為電詐案件洗轉(zhuǎn)資金的嫌疑人張某某。經(jīng)突擊審訊，張某某如實(shí)供述了其在李某某的介紹下將自己實(shí)名注冊(cè)的4張銀行卡交給他人使用并從中獲利的犯罪事實(shí)。后經(jīng)深入細(xì)致研判，確定該犯罪團(tuán)伙在江西省某地活動(dòng)。蘭州新區(qū)公安局立即組織反詐工作專班、刑事技術(shù)大隊(duì)精干警力前往江西省對(duì)張某偉的上線開(kāi)展抓捕工作。在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒拢ゲ睹窬斄胰?、?zhàn)酷暑，架網(wǎng)守候，最終將嫌疑人李某某等7人抓獲。
8月6日，蘭州新區(qū)公安局根據(jù)公安部電詐平臺(tái)下發(fā)另一起“斷卡”線索，立即組織精干警力全面?zhèn)刹?。?jīng)對(duì)涉案資金流、信息流、人員流多維研判，迅速查明了涉嫌洗轉(zhuǎn)資金的犯罪團(tuán)伙的組織層級(jí)、人員架構(gòu)、活動(dòng)軌跡。經(jīng)查，7月底，王某某通過(guò)“蝙蝠”軟件與上線勾連，招攬祁某等5人使用本人辦理的銀行卡洗轉(zhuǎn)資金。在鎖定證據(jù)后，辦案民警先后在蘭州、定西、白銀市抓獲祁某等6名犯罪嫌疑人。
經(jīng)審訊，上述13名犯罪嫌疑人對(duì)其幫助詐騙團(tuán)伙洗轉(zhuǎn)資金的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，13人均被依法采取強(qiáng)制措施，深挖擴(kuò)線工作仍在進(jìn)行中。
蘭州日?qǐng)?bào)社全媒體記者伊?xí)悦魍ㄓ崋T蘇麗娜
(責(zé)任編輯：蘇玉梅)
