數億資金去向不明 白銀警方已將三名主要嫌疑人抓獲
景泰縣甘肅泳澤礦業(yè)公司的一處土建工程現場
大西北網12月8日訊 自從2011年開始，福建省福清市多名投資者懷著發(fā)大財的夢想紛紛投資甘肅景泰縣甘肅泳澤礦業(yè)公司，福清人林某告訴投資者該公司主要從事露天煤礦開采，如果投資每年回報率可達100%，這對投資者來說是天上掉餡餅的好事，有些人拿出了自家乃至諸多親戚朋友家的所有積蓄，投入到這個煤礦項目上。然而，讓所有人沒有想到的是，這竟然是一個驚天騙局，數十名福清同鄉(xiāng)數億元資金不知去向，許多投資人一夜之間傾家蕩產。
2013年以來，隨著犯罪嫌疑人林某以及甘肅泳澤礦業(yè)公司的法人代表高某以及股東曾某相繼被抓，這個騙局逐漸顯露端倪。目前，受騙的投資者唯一寄希望于通過法律途徑追回損失。
天上掉“餡餅”“發(fā)達”老鄉(xiāng)帶來的發(fā)財夢
12月1日中午，在景泰縣城一家普通的賓館里，記者見到了此次事件的受害人之一陳維華。57歲的陳維華愁容滿面地說：“這一次的景泰投資整個過程就像做夢，現在夢醒了，但現實卻是我所不能承受的。”
陳維華的夢始于2011年清明節(jié)。那一天他在福建福清的一家茶館內碰到了老鄉(xiāng)林某，在閑聊之中林某告訴陳維華，目前他已經轉戰(zhàn)甘肅景泰，投資了當地的一家煤礦。“我們的煤礦是露天開采，利潤率能夠達到100%，現在掙錢了也是該還愿的時候了，到時候還希望你們到我家來參加還愿儀式。”看著林某的意氣風發(fā)，陳維華羨慕不已，并第一次有了從林某那里分一杯羹的想法。據其介紹，按照當地的習俗，一個人如果發(fā)財了，都要回到老家辦酒席、開戲班演出，和老鄉(xiāng)們一起分享自己的成功。
很快，林某還愿的時候到了，對于那一天陳維華印象非常深。那一天在林某的老家，幾十桌的宴席，戲班演出一直沒有停歇，賓客來來往往，這一切讓陳維華覺得林某是個大人物。也是在那一天，林某正式透露出，如果老鄉(xiāng)們愿意向他的煤礦投資，他可以聯系讓他們去實地考察。同時，林某還出示了甘肅泳澤礦業(yè)公司和他簽訂的全權委托書以及煤礦的相關證件，根據委托書內容，林某可以完全代表公司，行使融資、協商等事宜。同時，林某還表示，這個煤礦現在剛剛開始，但這座礦已經探明的儲量在1億噸以上，而且是露天開采，風險非常小，愿意投資的人很多，看在都是老鄉(xiāng)的面子上，他可以給大家留個時間考察，但如果時間太久，機會就被別人取代。
“我們閩商以前在山西投資煤礦的很多，很少出現被騙的事情，而且閩商只做露天開采的煤礦，他就是看中了這一點。”回想起當時自己的心情，陳維華覺得在那個時候，他覺得這是他一生中都難得的發(fā)財機會，如果抓住了很可能這輩子都不愁了。帶著這種想法，陳維華和自己的幾位親戚朋友前往位于景泰縣的甘肅泳澤礦業(yè)公司實地考察，而他不知道的是，在這期間前往景泰考察的還有數十個來自福清市的考察團。
掉進陷阱每人數千萬乃至上億資金“投進”煤礦
2011年5月，陳維華和小舅子以及其他幾位親戚來到了甘肅泳澤礦業(yè)公司，他們在該公司位于景泰縣大泉水——白沙峴的礦區(qū)看到，近百輛各種大型施工機械正在大面積實施土建工程，部分地方已經可以看到一些被挖出的煤炭。林某告訴他們，目前主要是土建工程，已經被挖出的是露頭煤，而露頭煤下面就埋藏著大量的煤炭，等土建工程結束，就可以大面積開挖了。同時，林某告訴陳維華，目前公司已經打算將整個礦區(qū)部分標段轉讓出售，根據目前的情況來看，有購買意向的人很多，如果陳維華也想出手就要抓緊。“我當時覺得，這么大規(guī)模的開采，應該假不了。”此時，對于煤礦開采一無所知的陳維華相信了林某之前所說的一切。
當年9月，在進行完第二次實地考察后，陳維華便開始籌錢。為了林某承諾的每年100%的利潤，陳維華決定大干一場，由于自己手上并沒有多少錢，陳維華幾乎找遍了所有的親戚，拉他們一同投資。東拼西湊下，陳維華拿出了5000萬元人民幣，他的一個朋友在聽說此事后，也拿出了2500萬元人民幣。當年10月10日，7500萬元的錢款打到了林某的賬戶上。“錢打過去后，林某說其他事情都不用操心，只需等著到了2012年10月10日，就可以拿到7500萬元的利潤。”此時的陳維華對于林某的承諾深信不疑。
在同一時期向林某打錢投資的福清人并非陳維華一人，還有許多林某的老鄉(xiāng)，分別以合作開發(fā)、投資入股、標段轉讓、借款等名目簽訂合同后，將巨額資金打入林某個人賬戶，總額達數億元，其中包括林某的親家何建修。據何建修介紹，林某向他提出投資邀請是在其女兒及他兒子訂婚的日子上，而隨后他的整個經歷和陳維華幾乎如出一轍。在巨大利益的誘惑下，何建修也幾乎拉上了自己所有的親戚，向林某打過去1億多元人民幣。
2012年10月初，陳維華在多次向林某索要利潤款項無果的情況下，和朋友赴甘查看情況。在蘭州陳維華竟然碰到了許多福清老鄉(xiāng)，而他們都是來找林某要錢的，這下陳維華才感到事有蹊蹺。他們再次趕到景泰礦區(qū)查看，但是眼前的一切讓他們傻了眼，煤礦早已沒有昔日熱火朝天的景象，幾乎全部停工。其間，陳維華多次和其他同鄉(xiāng)投資人一同找到林某要錢，并詢問礦山停工的原因，但卻遭到林某的各種推脫。隨后，他們又找到了甘肅泳澤礦業(yè)公司的法人代表高某和曾某，面對一撥又一撥的討債人，高、曾、林三人之間玩起了推磨游戲，都稱責任不在自己身上。據知情人透露，林某在得到諸多老鄉(xiāng)的投資款項后，這些錢大都轉到了高某和曾某的賬戶上。就此，曾某曾告訴陳維華等人稱，林某打給他們的錢是他們應得的，而欠錢的是林某，讓陳維華等人找林某要錢，此事與他無關。
“我們的投資對象是甘肅泳澤礦業(yè)公司，為什么這些錢都最終轉到了高某和曾某的私人賬戶上，既然林某受礦業(yè)公司的委托全權處理融資事宜，為什么到了這個時候卻和曾某、高某無關了呢？”就在大家都對此感到憤憤不平的時候，高某、曾某、林某卻先后失去了聯系，三人的失聯讓所有投資人慌了神，并意識到自己受騙了。隨后，他們又到當地國土部門了解到，原來該煤礦根本就沒有取得相關的露天開采合法手續(xù)，而且煤礦的儲量也遠遠沒有像林某所說的1億多噸，林某之前所說的一切都是子虛烏有之事。2013年7月，在認清事實之后，部分投資人才向景泰縣公安局報案說明此事。
三嫌犯被捕受害人希望追回損失
然而，對于像陳維華一樣的福清投資人來說，三人失蹤給他們帶來的壓力無疑是最大的。據記者了解，在福建地區(qū)，諸如此種以親戚關系為紐帶，進行民間融資、投資的行為非常普遍。而且在此次投資甘肅泳澤礦業(yè)公司一事中，由于之前的錯誤判斷，造成許多投資人認為這是個高回報的投資機會，所以大部分投資人的錢款來源都不是一個人的，他們身后還有諸多的親戚朋友。正因為如此，在意識到被騙，投資款項很可能就此打了水漂之后，許多投資人至今不敢回家。
“一回到家就要面對許多討債的，都是親戚朋友，有些親戚給我們的還是他們的養(yǎng)老錢，我到現在都不知道怎么面對他們。”正因為如此，直到現在為止，依然有數十名福清投資人滯留在景泰。
所有的問題都來自于甘肅泳澤礦業(yè)公司，那么這究竟是個怎樣的公司呢？就此，記者來到景泰縣國土資源局礦產資源股調查發(fā)現，甘肅泳澤礦業(yè)有限公司于2006年注冊成立，公司法人系高子堂，同年12月1日該公司僅以295萬元競得景泰縣大泉水——白沙峴礦區(qū)采礦權，其采礦許可證僅僅限于地下開采，并沒有露天開采的內容。景泰縣國土資源局礦產資源股一份文件顯示，甘肅泳澤礦業(yè)有限公司在景泰縣大泉水——白沙峴礦區(qū)采礦時，進行過一段時間的露天違法開采，于2011年11月10日被國土資源部門勒令停工。“其實此次事件中，林某、高某、曾某三人的騙局中有許多漏洞，如果投資方在投資前期能夠到當地的國土部門做相關了解或者尋找一些煤礦方面的專家予以考察，那么林某的謊言就會當場被戳破，也不會造成如此之大的損失。”當地一位不愿意透露姓名的國土部門工作人員說道。
2014年10月11日，一份來自白銀市公安局名為《白銀市公安局關于陳維華等人信訪反映問題的答復意見報告》稱：這是一起林某、高某、曾某涉嫌經濟犯罪案件，白銀市公安局自2013年12月17日成立專案組調查該案件以來，為了確保案件高質量的偵破，全體參戰(zhàn)民警前后赴福建、安徽、青海、內蒙古、上海等20余個省市區(qū)，全面展開查證、抓捕、追贓等偵查工作，經過10個月的奮戰(zhàn)，現凍結涉案資金1.8億元，扣押涉案車輛4臺，查封房產9套。2014年4月23日將林某涉嫌合同詐騙案，林某、高某、曾某涉嫌非法采礦案移送檢察機關起訴；2014年9月18日，將林某涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機關起訴。
對于公安機關將三名犯罪嫌疑人移送檢察機關所涉嫌的相關罪名，許多受害人對此提出異議稱，林某是受甘肅泳澤礦業(yè)公司全權委托才進行了相關非法吸收公眾存款的事項，而且非法吸收的錢款最終大都轉入了高某、曾某手中，如果沒有這份全權委托，就不會有那么多人來進行投資，為何公安機關在將曾某、高某移送檢察機關時只稱高某、曾某僅涉嫌非法采礦案，而沒有涉嫌合同詐騙案和非法吸收公眾存款罪？就此，許多受害人認為，事已至此，他們希望法律最終能夠給受害人一個公正、公平的說法，同時也希望通過法院判決在最大程度上挽回自己的損失。
(責任編輯：鑫報)
