原標(biāo)題：“合作開礦”為餌詐 騙同鄉(xiāng)數(shù)億元
　　
　　三名犯罪嫌疑人被警方控制，該案已移交檢察機(jī)關(guān)起訴
　　
　　大西北網(wǎng)12月4日訊 福建男子自稱在甘肅景泰有煤礦資源，在福建福清的同鄉(xiāng)之間大肆宣講，承諾以高額利潤進(jìn)行回報(bào)，短短一年時(shí)間就在數(shù)十名同鄉(xiāng)手中募集數(shù)億元資金。到達(dá)承諾兌現(xiàn)本息的期限后，坐等獲利的投資人才發(fā)現(xiàn)，他們紛紛落入了一個(gè)早已編織好的大網(wǎng)，數(shù)十名福建同鄉(xiāng)數(shù)億元資金下落不明，十余名受害人常年居住在景泰縣城討說法。目前，涉案的三名犯罪嫌疑人被警方控制，該案已移交檢察機(jī)關(guān)起訴。
　　
　　1、高利潤誘餌獲得巨額“投資”
　　
　　12月2日，西部商報(bào)記者在景泰縣城見到了陳維華、吳章木、何修建等十余名來自福建省福清市的人員。談及事發(fā)的經(jīng)過，大家的經(jīng)歷大同小異，他們稱均向一位福建同鄉(xiāng)林小清借出高額款項(xiàng)后血本無歸。采訪中這些當(dāng)事人告訴記者：在2011年之前，他們之間和林小清彼此并不熟悉，只是都和林小清認(rèn)識(shí)而已。“2011年清明節(jié)前后，林小清利用宴請(qǐng)、打牌、喝茶的機(jī)會(huì)，向我們宣傳、吹噓他已獲取甘肅泳澤礦業(yè)有限公司對(duì)甘肅景泰縣大泉水—白沙峴礦區(qū)采礦權(quán)的許可證，而且還出示甘肅泳澤礦業(yè)有限公司對(duì)林小清本人全權(quán)委托煤礦露天開采的一切事宜的委托書，以及公司的工商、稅務(wù)登記和政府相關(guān)批文。這就使得我們相信，林小清確實(shí)在甘肅有礦產(chǎn)”。
　　
　　多名投資人稱，林小清鼓吹礦產(chǎn)前景廣闊、存量豐富、利潤可觀，并聲稱他自己由于資金有限，沒有辦法全力投入開采，鼓動(dòng)大家投資。“他承諾一年百分之百利息，也就是說，如果你投入1000萬，那么一年后你會(huì)獲得2000萬的本息。”投資人陳維華說。
　　
　　通過投資人向記者出示的相關(guān)銀行憑證記者得知，多位投資人投資幾百萬、千萬甚至上億元不等。
　　
　　有投資人告訴記者：“到2012年9月時(shí)，到達(dá)合同約定的借款期限以后，眾多投資者從福建坐飛機(jī)來到景泰找林小清，要求還本付息，得到的答案是‘公司資金鏈斷裂，巨額資金去向不明，礦產(chǎn)開采現(xiàn)場偃旗息鼓，3位公司負(fù)責(zé)人失聯(lián)。’”
　　
　　這場匪夷所思的集資案件引發(fā)一連串的連鎖反應(yīng)，更讓一些家庭傾家蕩產(chǎn)，受害的投資者背后，又是一連串追債者，投資者身困景泰，有家難回。受害者吳章木說：“我所投入的這1.5億，是眾多親戚朋友畢生的血汗錢。”受害者陳維華說：“除了我自己大半輩子經(jīng)商的積蓄3000萬之外，還有一部分是家里的親戚朋友們的血汗錢，目前這些錢被騙下落不明。”
　　
　　2、知情者講述資金去向不明
　　
　　12月2日記者來到景泰縣國土資源局礦產(chǎn)資源股調(diào)查發(fā)現(xiàn)，甘肅泳澤礦業(yè)有限公司2006年注冊(cè)成立，公司法人系高子堂，同年12月1日該公司僅以295萬元競得景泰縣大泉水—白沙峴礦區(qū)采礦權(quán)，其采礦許可證僅僅限于地下開采。景泰縣國土資源局礦產(chǎn)資源股一份文件顯示，甘肅泳澤礦業(yè)有限公司在景泰縣大泉水—白沙峴礦區(qū)采礦時(shí)，進(jìn)行過一段時(shí)間的露天違法開采，于2012年3月份被國土資源部門勒令停工。
　　
　　據(jù)一位不愿透露姓名的知情者告訴記者，高子堂因欠曾教鑫高利貸4000多萬，知道曾教鑫認(rèn)識(shí)林小清后，便全權(quán)委托曾教鑫與林小清簽合作開采協(xié)議，以2.48億承包費(fèi)和5500萬煤管費(fèi)的數(shù)額與曾教鑫簽合同，隨后林小清在常年進(jìn)行投資生意的福建同鄉(xiāng)之間展開了一場“投資”游戲，當(dāng)一筆筆巨額資金從福建到達(dá)甘肅后，大部分資金轉(zhuǎn)入了高子堂、曾教鑫私人賬戶，隨后三人將投資者的投資款分別用于購置房產(chǎn)、豪車、別墅及揮霍，其余巨額錢財(cái)去向不明。據(jù)了解，多位投資人從2013年7月份開始向公安部門報(bào)案，向各級(jí)政府部門反映被騙事由，隨后踏上漫長的討債之路。
　　
　　3、三嫌犯被捕移交檢察機(jī)關(guān)起訴
　　
　　一份來自白銀市公安局，名為《白銀市公安局關(guān)于陳維華等人信訪反映問題的答復(fù)意見報(bào)告》稱：“這是一起林小清、高子堂、曾教鑫涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件，白銀市公安局自2013年12月17日成立專案組調(diào)查該案件以來，為了確保案件高質(zhì)量的偵破，全體參戰(zhàn)民警前后赴福建、安徽、青海、內(nèi)蒙古、上海等20余個(gè)省市區(qū)，全面展開查證、抓捕、追贓等偵查工作，經(jīng)過10個(gè)月的奮戰(zhàn)，現(xiàn)凍結(jié)涉案資金1.8億，扣押涉案車輛4臺(tái)，查封房產(chǎn)9套。2014年4月23日、2014年9月18日，林小清、高子堂、曾教鑫分別因涉嫌合同詐騙、非法采礦等罪名被移送檢察機(jī)關(guān)起訴。”
　　
　　這份回應(yīng)稱，“鑒于該案涉及人數(shù)多，金額大社會(huì)危害性突出，為確保案件定性準(zhǔn)確，程序合法及時(shí)有效的收回固定涉案證據(jù)，在案件偵辦過程中和三名犯罪嫌疑人被逮捕過程中，公安和檢察兩級(jí)機(jī)關(guān)多次召開聯(lián)席會(huì)議，綜合分析證據(jù)。由于該案調(diào)查取證工作點(diǎn)多、面廣，任務(wù)繁重，目前正在大量細(xì)致的工作，確保盡快偵查終結(jié)。”
　　
　　昨日下午，記者再次與白銀市公安局取得聯(lián)系，詢問該案的進(jìn)展情況得知，目前該案已經(jīng)處于移交檢察機(jī)關(guān)起訴階段，詳細(xì)情況等案件偵查、審理結(jié)束之后，將面向社會(huì)公布此事。
　　
　　 (責(zé)任編輯：鑫報(bào))