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大西北網(wǎng)2月11日訊 2月7日，新疆庫爾勒市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)發(fā)布預(yù)警，在2014年查處的幾起梨城非法集資案中，騙子們吸金4億多元。警方提醒市民要擦亮眼睛，選擇正當(dāng)?shù)耐顿Y渠道。
>>案例一 虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)實(shí)力高額利息借款
2014年2月15日，庫爾勒市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)立案?jìng)刹橼w某涉嫌集資詐騙一案。自2009年以來，犯罪嫌疑人趙某在沒有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的情況下，通過高額利息借款，先后經(jīng)營榨油坊、棉業(yè)有限公司等五家企業(yè)，承包了幾千畝土地，成為知名的“大老板”。
2012年至2014年期間，趙某在明知自己的資產(chǎn)無法償還外債的情況下，仍然繼續(xù)向受害人虛構(gòu)自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和經(jīng)營能力，隱瞞資不抵債的事實(shí)，以資金周轉(zhuǎn)、購買原料等為由騙取群眾信任，采取重復(fù)使用榨油坊的油渣提貨單、棉業(yè)有限公司空頭轉(zhuǎn)賬支票、虛假土地承包合同、出具借條作為抵押物的方式，以2%至15%的高額月息為誘餌，向小額擔(dān)保貸款公司和個(gè)人借款，受害人達(dá)100余人、涉案金額達(dá)3億余元。趙某將借款全部用于個(gè)人揮霍和償還之前債務(wù)，使受害人蒙受巨大損失。
警方提示：犯罪嫌疑人以個(gè)人名義或者企業(yè)需要周轉(zhuǎn)資金為幌子，以高息為誘餌進(jìn)行非法集資詐騙活動(dòng)，通過以支付高額利息的方式向他人借款，用于投資建廠、購買土地等。為了維持資金鏈不斷裂，繼續(xù)向其他人以高息借款，采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的連環(huán)手法，給前期借款人償還本金及利息，給他人造成其信用度高、經(jīng)營能力強(qiáng)的假象。更有甚者，在無任何經(jīng)營項(xiàng)目的情況下，犯罪嫌疑人虛構(gòu)自己從事盈利巨大的項(xiàng)目，以支付高額利息為誘餌，實(shí)施集資詐騙，案發(fā)后給受害人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失，后期受害人將血本無歸。
>>案例二 投資擔(dān)保公司開展非法集資
2014年6月25日，庫爾勒市公安局對(duì)梨城開設(shè)的7家投資擔(dān)保公司偵查發(fā)現(xiàn)，自2013年11月至2014年6月期間，這些投資擔(dān)保公司以1.2%至1.8%的月息為誘餌，采取招聘業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單等方式，開展非法吸收社會(huì)資金活動(dòng)，以與客戶簽訂借款方為內(nèi)地企業(yè)及公司做擔(dān)保的借款合同，面向社會(huì)不特定人群開展非法集資。
此次專項(xiàng)行動(dòng)中抓獲犯罪嫌疑人12名，受害群眾達(dá)500余人，涉案金額達(dá)7000余萬元。
2015年1月12日，庫爾勒市公安局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)庫爾勒市2家投資擔(dān)保公司進(jìn)行調(diào)查、摸排，發(fā)現(xiàn)一家投資管理有限公司為躲避執(zhí)法機(jī)關(guān)查處，采取與客戶簽訂購車合同、實(shí)際不開展車輛銷售業(yè)務(wù)，以每月給客戶支付高額月利息的方式，非法吸收29名群眾300余萬元；另一家投資管理有限公司以投資理財(cái)支付高額利息為誘餌，2014年2月至今，以每月1.2%-1.5%的利息、年利息18%、借款不按時(shí)歸還由公司墊付為誘餌，面向社會(huì)不特定人群非法吸收資金3589萬元。
警方提示：此類公司一般將營業(yè)場(chǎng)所設(shè)在人員流動(dòng)多的繁華商業(yè)區(qū)，并緊鄰銀行，裝修豪華，使群眾產(chǎn)生該公司實(shí)力雄厚的錯(cuò)覺，加上高額利息的誘餌，群眾容易上當(dāng)。非法集資者為給犯罪活動(dòng)披上“合法”外衣，往往會(huì)成立各種名目的投資公司，辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記手續(xù)，以掩蓋其非法目的，進(jìn)而利用獲利集資人為“活廣告”四處宣揚(yáng)，不斷擴(kuò)大集資規(guī)模，誘使大量群眾上當(dāng)受騙。實(shí)際上，這些公司均不能開展向社會(huì)吸收資金的業(yè)務(wù)。
http://news.iyaxin.com/content/2015-02/11/content_4791299_2.htm
