昌吉州六家公司騙稅2.5億 系西北地區(qū)案值最大涉稅案

　
　　大西北網(wǎng)9月30日訊 新疆昌吉州6家貿(mào)易企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票15.01億元，騙取出口退稅2.5億元。9月26日，記者從昌吉州公安局獲悉，經(jīng)過3個多月的調(diào)查，這起西北地區(qū)跨區(qū)域最廣、涉案價值最大、涉案人員最多的涉稅案件成功破獲，8名嫌疑人被抓。

　　2013年5月，昌吉國家稅務(wù)局在對昌吉市富壟貿(mào)易有限公司、新疆冠吉貿(mào)易公司兩家外貿(mào)公司涉稅資料進(jìn)行調(diào)賬檢查時，發(fā)現(xiàn)上述公司實(shí)際經(jīng)營地址與注冊地址不符，并與其它4家公司在同一地點(diǎn)辦公，存在諸多疑點(diǎn)。

　　6月5日，昌吉州公安局、昌吉國家稅務(wù)局成立聯(lián)合專案組立案偵查。經(jīng)初查，專案組先后發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)系異常、出口額及退稅額異常、增值稅專用發(fā)票票流異常、資金流異常、結(jié)匯異常等11處疑點(diǎn)。經(jīng)過3個多月的偵查，查明該案主要涉及昌吉州6家貿(mào)易公司，是以尤某為主要控制人的企業(yè)團(tuán)伙作案。

　　這6家企業(yè)在2009年至2013年5月期間，與全國20個省區(qū)市、157個縣市的589家企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)，接收虛開增值稅專用發(fā)票10961份，開票金額15.01億元、回流資金12.98億元，涉嫌騙取出口退稅2.5億元，主要涉及高退稅率的棉布、蒙絨、電子產(chǎn)品等。

　　在實(shí)施犯罪過程中，該犯罪團(tuán)伙付給生產(chǎn)廠家的購貨款，通過中間人又回流至其所經(jīng)營的涉案公司，通過偽造資金流以掩蓋虛開增值稅專用發(fā)票；犯罪團(tuán)伙通過內(nèi)地“空殼”運(yùn)輸公司，開具虛假業(yè)務(wù)的貨物運(yùn)輸發(fā)票；犯罪團(tuán)伙取得增值稅專用發(fā)票的貨物實(shí)際均未發(fā)往新疆，呈現(xiàn)出口貨物的貨源地和報關(guān)地均在外貿(mào)企業(yè)所在地之外的異常出口業(yè)務(wù)。

　　此案是全疆乃至西北地區(qū)跨區(qū)域最廣、涉案價值最大、涉案人員最多的涉稅案，公安部在全國157個縣市發(fā)起集群戰(zhàn)役。目前，該案已抓獲嫌疑人8人，3名主犯已被逮捕，凍結(jié)涉案人員財(cái)產(chǎn)800余萬元、房產(chǎn)12套、車輛1輛。（尚宜濤）

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