大西北網(wǎng)7月19日訊 據(jù)華商網(wǎng)報(bào)道：6男子打著民警、檢察官的名號(hào)，以受害人涉嫌洗錢罪為借口，打電話誘騙受害人給指定賬戶轉(zhuǎn)賬，以此進(jìn)行異地詐騙，并迅速將賬內(nèi)錢轉(zhuǎn)到境外，該犯罪團(tuán)伙現(xiàn)有賬號(hào)交易額高達(dá)3000余萬(wàn)元。6個(gè)主要犯罪人嫌疑人現(xiàn)已被雁塔警方抓獲。
銀行賬戶涉嫌洗錢退休老人被騙15萬(wàn)元
2013年6月20日10時(shí)許，西安市60歲退休男子李某，接到一個(gè)顯示北京區(qū)號(hào)的座機(jī)號(hào)碼來(lái)電，對(duì)方自稱是電信公司員工，并稱，李某的銀行卡與本地電話有捆綁費(fèi)用。聽到這一消息，李某很是擔(dān)心，該“電信員工”并未掛斷電話，而是直接將電話轉(zhuǎn)至北京市公安局的民警和最高人民檢察院檢察官，讓李某繼續(xù)接聽。
第二個(gè)電話轉(zhuǎn)入后，“北京民警”表示，李某有高額欠費(fèi)、被盜用身份證辦理銀行卡、銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪，而此說(shuō)得到了“檢察官”的進(jìn)一步確認(rèn)。
之后，對(duì)方讓李某向一指定賬戶轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元，李某隨即將錢轉(zhuǎn)入指定賬戶。但很快發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，李某遂向公安雁塔分局報(bào)警。
西安市公安局雁塔分局接警后，立即成立專案組，展開偵破工作。20天來(lái)，專案組民警輾轉(zhuǎn)北京、安徽、湖南、廣東等四省九市進(jìn)行調(diào)查。于7月14日，分別在北京、湖北、安徽等地成功將孫某、黃某、江某等六名犯罪嫌疑人全部抓獲。
經(jīng)查，受騙人李某轉(zhuǎn)賬的北京銀行賬戶，系嫌疑人冒用他人身份證開設(shè)，且被騙資金經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)賬后已在境外，并被迅速取現(xiàn)。
詐騙團(tuán)伙成立4個(gè)職能小組騙取錢財(cái)境外取現(xiàn)
雁塔分局刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員王飛告訴記者，該犯罪團(tuán)伙分工名明確，成立“辦證組”、“語(yǔ)音組”、“轉(zhuǎn)賬組”、“取現(xiàn)組”等多個(gè)小組，分工明確。
他們的作案步驟是：一，由“辦證組”冒用他人身份證件在各大銀行開設(shè)多個(gè)賬戶和網(wǎng)銀。二，“語(yǔ)言組”在境外利用網(wǎng)絡(luò)電話和改號(hào)軟件冒充電信、公、檢、法等工作人員，以受騙群眾電信巨額欠費(fèi)、身份信息被泄露、賬戶被盜用，涉嫌洗錢犯罪等信息為借口，要求受害人對(duì)比、核實(shí)賬戶，從而對(duì)不確定范圍的群眾實(shí)施詐騙。三，受騙人轉(zhuǎn)賬后，“轉(zhuǎn)賬組”迅速通過(guò)網(wǎng)上銀行多次轉(zhuǎn)賬，將資金轉(zhuǎn)往境外，最終由“取現(xiàn)組”在境外取出現(xiàn)金。
記者了解到，從受害人轉(zhuǎn)賬到被騙資金轉(zhuǎn)往境外，只需要十余分鐘。而且，該犯罪團(tuán)伙中，除“辦證組”在境內(nèi)，其他三組均在境外。
冒名辦理銀行卡70余張卡內(nèi)金額高達(dá)3000余萬(wàn)元
王飛告訴記者，該團(tuán)伙通過(guò)親戚、朋友關(guān)系尋找與身份證上照片長(zhǎng)相相似人，冒名去銀行辦理銀行卡。經(jīng)審查，自2012年以來(lái)，該犯罪團(tuán)伙先后通過(guò)非法途徑大量購(gòu)得他人身份50余張。在案件偵辦過(guò)程中，警方現(xiàn)場(chǎng)查獲冒用他人身份證辦理各大銀行卡70余張。
此次，被抓獲的六人為同鄉(xiāng)，是“辦證組”主要成員，在警方目前掌握犯罪團(tuán)伙現(xiàn)有賬號(hào)的賬目流水為3000余萬(wàn)元。
同時(shí)，記者了解到，“語(yǔ)音組”專門有人寫好劇本，提前分工。誰(shuí)扮演哪個(gè)角色，誰(shuí)說(shuō)那句話，什么時(shí)候出場(chǎng)都有明確規(guī)定。
民警提醒
民警提醒廣大群眾，千萬(wàn)不要相信任何電話信息，如果發(fā)現(xiàn)自己的身份信息被泄露、賬戶被盜用，應(yīng)立馬撥打電話向電信、銀行部門了解。若發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)，立即向公安部門報(bào)警，減少損失。
目前，該案正在進(jìn)一步審查中。
原文標(biāo)題：6男子冒充執(zhí)法人員詐騙3千萬(wàn)多次轉(zhuǎn)賬后境外取現(xiàn)
原文鏈接：http://news.hsw.cn/system/2013/07/18/051713941.shtml
