在人行蘭州中心支行開展的2014年甘肅省銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢工作考核評估中,甘肅省分行再次被評為“A級金融機構(gòu)”。這是該行連續(xù)第6年被評為“反洗錢工作A級金融機構(gòu)”。
　　
　　該次評估是人民銀行蘭州中心支行對全省17家金融機構(gòu)2014年反洗錢工作進行的綜合考核評估，采取了定性考核和定量考核相結(jié)合的方式，17家參加考核的金融機構(gòu)有4家被評為“A級金融機構(gòu)”，甘肅省分行為其中一家。
　　
　　2014年，該行繼續(xù)認(rèn)真履行反洗錢各項法定義務(wù)，落實“風(fēng)險為本”監(jiān)管原則，優(yōu)化反洗錢管理機制，推動集中甄別工作落地實施和有效運行，有效提升了反洗錢工作質(zhì)效。
　　
　　一是強化反洗錢工作委員會的組織領(lǐng)導(dǎo)作用，推動反洗錢重點工作的有序開展。二是通過集中甄別工作落地實施和有效運行，充分發(fā)揮甄別中心“減負(fù)提效”的作用，實現(xiàn)總行后臺做、集中做、專家做反洗錢工作的要求。三是完善制度流程，加強人員管理和培訓(xùn)考核，提高可疑交易人工甄別工作質(zhì)效,促進集中甄別工作有序推進。四是加大洗錢類型分析研究和風(fēng)險預(yù)警提示，努力提高可疑交易監(jiān)控報告質(zhì)量，該行向當(dāng)?shù)厝诵袌笏偷纳嫦有滦驮p騙、非法倒賣外匯的重點可疑交易已形成重大案件線索。五是以“抓檢查、抓問責(zé)、抓人員管理”為手段，加強“屢查屢犯問題”的問責(zé)處理，夯實反洗錢管理基礎(chǔ)性工作。六是積極與當(dāng)?shù)厝诵械臏贤ê徒涣?，配合人行反洗錢調(diào)查，主動報告反洗錢工作情況，跟蹤和了解人行監(jiān)管信息，及時指導(dǎo)該行開展反洗錢工作。 (責(zé)任編輯：鑫報)