大西北網(wǎng)9月25日訊  據(jù)青海法制報(bào)報(bào)道(記者周學(xué)森)2010年12月27日，西寧市城北區(qū)人民法院在受理2名原告訴被告青海百祥紙業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱“百祥紙業(yè)公司”)民間借貸糾紛一案中，根據(jù)百祥紙業(yè)公司的審計(jì)報(bào)告，均無這2名原告所訴該公司的借款項(xiàng)目，而是百祥紙業(yè)公司原法定代表人余瓷仁以公司的名義出具的借條，余瓷仁的行為可能涉及詐騙罪，法院將2名原告訴訟該案的相關(guān)材料移交西寧市公安局城北分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)受理。
　　
　　受理此案后，相繼又有二十余名受害人到城北分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，并提供了百祥紙業(yè)公司原法定代表人余瓷仁的親筆借條。辦案民警從多名受害人處得知，從2006年開始，余瓷仁以百祥紙業(yè)公司擴(kuò)大生產(chǎn)線、新增設(shè)備為由，承諾支付高額利息為誘餌，通過各種關(guān)系向社會多名群眾大肆借款，而借據(jù)是他本人簽字，多數(shù)不入財(cái)務(wù)賬。辦案民警初步估算，涉案金額達(dá)一千余萬元，是近年來城北公安分局受理的最大集資詐騙案。因涉案金額大、受害人多，案件立即上報(bào)省、市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門，并被省公安廳列為督辦案件。
　　
　　辦案民警通過受害人的講述，發(fā)現(xiàn)最多的達(dá)上百萬，最少的也有十萬余元。受害人反映，2011年11月份開始，余瓷仁電話關(guān)機(jī)，廠區(qū)無人，公司也沒有從事生產(chǎn)活動，經(jīng)四處打聽尋找，都沒有余瓷仁的任何信息，唯一能反映他真實(shí)身份的是人口信息資料。
　　
　　2013年春節(jié)，辦案民警放棄節(jié)日的休息，對余瓷仁案件進(jìn)行實(shí)地走訪調(diào)查。當(dāng)然走訪的重要一關(guān)，是余瓷仁的家人，可是辦案民警到余瓷仁的家時(shí)，其妻子反映，她與余瓷仁在2010年就協(xié)議離婚了，對余瓷仁的去向并不清楚。不過，辦案民警得到了一條新的線索，余瓷仁在河南省鄭州市有一套住房。余瓷仁是不是藏匿在河南省鄭州市的家中？辦案民警立即奔赴河南省鄭州市，幾經(jīng)百折，終于找到余的住址，可是房主卻不是余瓷仁。據(jù)此房房主講，他在三年前從余瓷仁手中購買了此房，房子手續(xù)已經(jīng)過戶。沒有任何收獲的辦案民警只能返回西寧繼續(xù)尋找新的線索，在沒有找到余的任何信息后，于2013年3月將其列為網(wǎng)上在逃人員，在全國范圍追捕。
　　
　　在此期間，審計(jì)部門通過對百祥紙業(yè)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)余瓷仁借蘭州某包裝印務(wù)有限公司的除了一筆144萬元入了賬，其余的都未入百祥紙業(yè)公司的賬。
　　
　　2013年6月14日晚，河南省新密市清屏街派出所民警在轄區(qū)內(nèi)進(jìn)行清理清查時(shí)，在一出租屋抓獲了被列為網(wǎng)上在逃人員的余瓷仁。當(dāng)?shù)孛窬瘜τ啻扇蔬M(jìn)行初審時(shí)，余供認(rèn)其在西寧市開辦了百祥紙業(yè)公司，是該公司的法定代表人，因想把廠子生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，但手上沒有資金，便以支付高額利息為誘餌進(jìn)行了借款募集資金，非法集資一千多萬元后，因任意揮霍，導(dǎo)致不能返還借款，就逃離了西寧市藏匿在新密市，給別人當(dāng)貨車司機(jī)。至此，潛逃半年的余瓷仁被警方抓獲，并于6月21日，被西寧市公安局城北分局經(jīng)偵大隊(duì)民警押解回西寧。
　　
　　曾在商場上叱咤風(fēng)云的公司老總，轉(zhuǎn)眼間成了靠賣苦力的貨車司機(jī)，以前吃香喝辣的生活換成了靠方便面度日。余瓷仁究竟是什么樣的一個(gè)人？大家不禁又產(chǎn)生了這樣的疑問。
　　
　　今年44歲的余瓷仁，原籍河南省新密市，初中畢業(yè)后就開始四處打工，1986年到1999年間，在甘肅省蘭州市開辦了蘭州東升造紙廠，后又轉(zhuǎn)到廣東省湛江市開辦了華祥紙業(yè)公司，2003年來到青海省西寧市謀求新的發(fā)展，在城北區(qū)柴達(dá)木路開辦了百祥紙業(yè)公司，是該公司的法定代表人。百祥紙業(yè)公司的前身是城北區(qū)朝陽街道辦事處北園二社的城北衛(wèi)生紙巾廠。
　　
　　在上世紀(jì)80年代末到90年代初，城北區(qū)朝陽街道辦事處北園村二社開辦了城北衛(wèi)生紙巾廠，目的為村民謀一些福利。
　　
　　1999年年初，城北衛(wèi)生紙巾廠，以土地使用權(quán)抵押在西寧市馬坊信用社貸款220萬元，期限為一年，后由于該廠效益下滑，沒有向信用社按期歸還貸款本息，直到2004年貸款本息高達(dá)720萬元時(shí)，西寧得智建材有限公司為擴(kuò)展公司規(guī)模，和北園二社達(dá)成了土地轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)貸協(xié)議，協(xié)議在完全自愿、平等合法的基礎(chǔ)上，本著誠實(shí)互信、協(xié)商一致的原則，達(dá)成城北衛(wèi)生紙巾廠信用貸款連本帶息720萬元的債務(wù)全部轉(zhuǎn)貸給得智建材有限公司，除此之外，得智建材有限公司同時(shí)還支付北園村70萬元，而原城北衛(wèi)生紙巾廠，包括鄰近的城北預(yù)制廠面積為19.6畝的土地及廠房、鋪面等全部歸屬得智建材有限公司所有。從此以后，這塊土地的使用權(quán)就歸得智建材有限公司了。
　　
　　2005年1月，在外漂泊一直搞紙業(yè)的余瓷仁，來到西寧市后，想繼續(xù)發(fā)展他的造紙業(yè)，便看上原城北衛(wèi)生紙巾廠，因?yàn)樵搹S有現(xiàn)成的設(shè)備，可以直接進(jìn)廠生產(chǎn)，于是余瓷仁找到得智建材有限公司的負(fù)責(zé)人后表示，想租用該廠區(qū)。經(jīng)雙方議商后，簽訂了土地及財(cái)產(chǎn)租賃協(xié)議，租賃期限為8年，自2005年3月至2013年2月，年租金為18萬元，余瓷仁租到廠房和設(shè)備后，就將城北衛(wèi)生紙巾廠更名為百祥紙業(yè)公司，其為公司的法定代表人。
　　
　　自從租到廠房后，余瓷仁便開始生產(chǎn)運(yùn)作，可因設(shè)備落后，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品相對別處生產(chǎn)出來的質(zhì)量較差，導(dǎo)致公司效益不佳?？筛鼡Q設(shè)備、擴(kuò)展生產(chǎn)線需要錢，從哪來那么多的錢來擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模呢？余瓷仁想到了集資，可集資一般人誰能輕易相信呢？只有朋友托朋友，再承諾高息了。
　　
　　為了高息攬資，余瓷仁是挖空心思，說集資數(shù)額少，別人會產(chǎn)生懷疑，說集資數(shù)額大，又怕別人拿不出這么多的錢，怎樣才能做到恰到好處？于是，余瓷仁編造一份西寧市城北區(qū)北園二社造紙廠整體出售資金為622萬元的合同書，還蓋有北園村委會的公章，也有法定代表人的手跡。同時(shí)，他還編造了西寧市城北區(qū)北園村二社造紙廠青苗補(bǔ)償協(xié)議，一次性補(bǔ)償總金額為一百一十七萬余元。為了讓大家更相信他，他還鼓吹自己已將城北北園二社衛(wèi)生紙巾廠的土地使用權(quán)買斷，所有款項(xiàng)740萬元全部給付了北園二社村委會，并出具了北園二社的收款收據(jù)。這還不算，他還大肆宣揚(yáng)國家要征用廠區(qū)，可得到上千萬元的賠償款。就這樣，他先是騙朋友、熟人，然后再騙朋友的朋友、熟人的熟人，受害人多的被騙上百萬元，少則幾十萬元，直到案發(fā)，具體的數(shù)目連他自己都說不上，只能記得大概是一千多萬元。
　　
　　假合同書和收款收據(jù)上的北園二社村委會的公章從何而來，余瓷仁始終沒有說清楚。而騙取的錢都沒有入公司的財(cái)務(wù)賬目，除了說被其揮霍了一部分，其他的他說不上用到哪里了。公司的效益一年不如一年，三十余名受害人也相繼找上門要債，于是他在2012年11月選擇了潛逃。
　　
　　一名姓王的受害人在報(bào)案材料中寫到，他在2009年先后兩次借給余瓷仁63萬元，余承諾每月支付紅利9000元，直到2012年12月，他沒有見到余瓷仁的面，一分錢的紅利也沒有拿到。
　　
　　受害人毛女士在2010年分三次共給余瓷仁53萬元，這是她辛辛苦苦賺來的血汗錢，余瓷仁承諾一萬元付給三百元的利息，借條上蓋有百祥紙業(yè)公司的財(cái)務(wù)專用章，三年多了，她一分錢的利息也沒見過。2011年年底，她想買房子，多次尋找都沒找到余瓷仁。
　　
　　得智建材有限公司在2004年9月將廠房及設(shè)備以年18萬的租賃費(fèi)租給余瓷仁后，直到2012年未收到一分錢的租賃費(fèi)，便一張?jiān)V狀將百祥紙業(yè)公司及法定代表人余瓷仁告到城北區(qū)人民法院。法院審理查明后，判決解除西寧得智建材有限公司與百祥紙業(yè)公司簽訂的土地及財(cái)產(chǎn)租賃協(xié)議，百祥紙業(yè)公司一次性支付得智建材有限公司租賃費(fèi)30萬元。而就在法院對兩家糾紛合同執(zhí)行時(shí)，余瓷仁卻準(zhǔn)備將百祥紙業(yè)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人。
　　
　　余瓷仁非法集資詐騙一案，經(jīng)城北分局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警歷時(shí)半年的走訪調(diào)查及核對后，現(xiàn)已查明，從2006年開始，余瓷仁以增加設(shè)備、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模為由，向社會公眾即社會不待定對象，以借款形式募集資金，采取承諾支付高額利息，編造該廠生產(chǎn)用地已被整體收購，交納資產(chǎn)出讓金收款收據(jù)虛假證明文件，騙取他人信任，進(jìn)行非法集資達(dá)1349萬元，均沒有用于生產(chǎn)經(jīng)營，余瓷仁個(gè)人全部任意揮霍及其他活動。犯罪嫌疑人余瓷仁對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
　　
　　7月23日，經(jīng)城北區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，對涉嫌集資詐騙的犯罪嫌疑人余瓷仁依法逮捕。(文中嫌疑人系化名)
　　
　　(作者：周學(xué)森)
　　
　　原文:誰炮制了千萬元集資詐騙大案
　　
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