大西北網(wǎng)訊  省工信委昨日傳來(lái)消息，按照全省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的部署和要求，即日起，我省將在全省范圍內(nèi)采取不定時(shí)間、不打招呼、直奔現(xiàn)場(chǎng)、突擊檢查方式，運(yùn)用外圍走訪調(diào)查與暗訪等形式開(kāi)展為期一月的融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)。

 

　　據(jù)了解， 此次融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)的范圍包括全省范圍內(nèi)：連續(xù)一年未開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)的商業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)；

 

　　未取得銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款卡的商業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)；2013年與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)合作擔(dān)保業(yè)務(wù)額達(dá)不到注冊(cè)資本金50%的商

 

　　業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)以及在監(jiān)管及其它相關(guān)部門(mén)已被投訴或舉報(bào)的商業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)。排查重點(diǎn)包括，未經(jīng)省工信委批準(zhǔn)擅自設(shè)立的融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)（含分支機(jī)構(gòu)）；無(wú)辦公場(chǎng)所，無(wú)辦公人員或與經(jīng)營(yíng)許可證不符的；違規(guī)設(shè)立或使用賬外賬戶的；違規(guī)開(kāi)展吸收和發(fā)放資金業(yè)務(wù)（以投資理財(cái)為名，用高額回報(bào)誘惑公眾參與投資，發(fā)放貸款等。）；未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的；以報(bào)刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體及傳單、手機(jī)短信、口口相傳等方式發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等。

 

　　省內(nèi)各市州將同時(shí)搜集公安、法院、工商等部門(mén)信息，結(jié)合擔(dān)保機(jī)構(gòu)年度審計(jì)報(bào)告，研究確定具體排查對(duì)象；排查采取不定時(shí)間、不打招呼、直奔現(xiàn)場(chǎng)、突擊檢查的方式，注意運(yùn)用外圍走訪調(diào)查與暗訪等形式；特別要注意做好對(duì)大額及可疑資金交易的排查。做好重要證據(jù)的取證工作，確保問(wèn)題認(rèn)定事實(shí)清楚、依據(jù)充分、定性準(zhǔn)確；排查期間通過(guò)當(dāng)?shù)貦?quán)威媒體公布投訴舉報(bào)信箱、電話和聯(lián)系人，接受民眾監(jiān)督，同時(shí)要加大宣傳力度，引導(dǎo)民眾充分認(rèn)識(shí)非法集資的危害性、風(fēng)險(xiǎn)性，提升防范意識(shí)；選派專(zhuān)業(yè)素質(zhì)能力較強(qiáng)的人員參與排查，要嚴(yán)格工作紀(jì)律，堅(jiān)持廉潔自律。

 

　　在此次融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查后，我省將準(zhǔn)確區(qū)分違規(guī)經(jīng)營(yíng)、違法犯罪與改革創(chuàng)新等不同性質(zhì)問(wèn)題，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)線索予以分類(lèi)處置，根據(jù)不同程度，給予警告、限期整改、停業(yè)整頓、罰款、清退出市場(chǎng)等處理，構(gòu)成犯罪的要及時(shí)移交司法機(jī)關(guān)處理。對(duì)長(zhǎng)期不開(kāi)展業(yè)務(wù)或偏離主業(yè)的擔(dān)保機(jī)構(gòu)也將進(jìn)行清退。

 

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