大西北網(wǎng)訊近日，備受社會(huì)各界關(guān)注的甘肅金盛鑫投資管理有限公司張掖分公司負(fù)責(zé)人雒某某因非法吸收公眾存款罪終于“塵埃落實(shí)”。其以投資經(jīng)營、高額返息為誘餌，成立不具備融資資質(zhì)的公司，向465人非法吸收公眾存款2793.4萬元，致使參與集資人損失慘重，甘州區(qū)法院判處其有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金10萬元。

         2013年3月，陜西盛宏源投資管理有限公司的子公司甘肅金盛鑫投資管理有限公司在張掖成立分公司，負(fù)責(zé)人雒某某在工商部門注冊(cè)并由其負(fù)責(zé)該公司業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍是項(xiàng)目投資管理及投資管理咨詢服務(wù)、商務(wù)信息咨詢服務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢。公司成立后，雒某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，在張掖非法采取公開宣傳、雇傭他人宣傳、召開答謝會(huì)等方式向社會(huì)宣傳陜西盛宏源投資管理有限公司的投資方——陜西盈澤置業(yè)有限公司的投資項(xiàng)目，采用三方借貸的模式與投資客戶簽訂借款協(xié)議，借款期限分為三個(gè)月、六個(gè)月和十二個(gè)月，利率分別為1.0％、1.2％、1.5％，以承諾按月支付高額利息的手段為項(xiàng)目投資對(duì)象陜西盈澤置業(yè)有限公司非法融資。幾年來，共向465人非法吸收公眾存款2793.4萬元，并將該款全部打入陜西盈澤置業(yè)有限公司帳戶，至案發(fā)時(shí)共計(jì)給被害人返還本金876萬元，支付利息399.34萬元。

         甘州區(qū)法院審理認(rèn)為，雒某某違反國家金融管理法規(guī)規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，嚴(yán)重?cái)_亂了國家金融秩序，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。因該案屬共同犯罪，雒某某系受他人指使實(shí)施吸收公眾存款的犯罪行為，犯罪所得也由他人占有和使用，雒某某僅起到輔助作用，屬從犯，且系自首，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，遂作出上述判決。案發(fā)后，陜西盛宏源投資管理有限公司、陜西盈澤置業(yè)有限公司、甘肅金盛鑫投資管理有限公司相關(guān)責(zé)任人也因非法吸收公眾存款罪被新疆、蘭州等地法院相繼追究刑事責(zé)任。