12月24日19時(shí)24分，隨著G96次和諧號(hào)列車(chē)到達(dá)蘭州西客站，22名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要犯罪嫌疑人被押解抵蘭。受省廳副廳長(zhǎng)、市局局長(zhǎng)肖春委托，市局黨委委員、網(wǎng)安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)王俊峰到蘭州西客站迎接凱旋的專(zhuān)案組民警，代表市局黨委，向?qū)０附M表示熱烈祝賀。

　　

　　返現(xiàn)理財(cái)詐騙案7人歸案

　　

　　2018年11月9日，七里河分局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙大隊(duì)接報(bào)一起電詐案件，受害人在網(wǎng)上以投資“共享單車(chē)”返現(xiàn)理財(cái)方式被騙現(xiàn)金1460元，初查發(fā)現(xiàn)此案受害群體較大，七里河分局以小案件大民生的理念開(kāi)展偵查，并進(jìn)行深度研判。按照市局領(lǐng)導(dǎo)部署要求，由七里河分局主偵，成立專(zhuān)案組，市局刑警支隊(duì)，網(wǎng)安支隊(duì)等單位全力配合，開(kāi)展偵查工作。經(jīng)研判分析，發(fā)現(xiàn)該案涉及受害人多達(dá)100余人，涉案金額達(dá)30余萬(wàn)元。
 

　　

　　11月中旬專(zhuān)案組成員赴廣東省廣州市、東莞市、河源市等地開(kāi)展偵查工作，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的艱苦工作，摸清了團(tuán)伙成員及作案地點(diǎn)。12月19日凌晨，在市局統(tǒng)一指揮及廣東河源警方的大力配合下一舉抓獲7名電信詐騙犯罪嫌疑人，搗毀電信詐騙窩點(diǎn)一處，查獲犯罪嫌疑人用于作案的銀行卡20張、POS機(jī)3臺(tái)、手機(jī)22部、電腦2臺(tái)、物聯(lián)卡1套、手機(jī)卡19張、SD卡2張和實(shí)施詐騙記錄資料4份。
 

　　

　　經(jīng)進(jìn)一步查證，該案受害人涉及甘肅蘭州、定西、白銀，河南等省市多達(dá)200余人，涉案金額達(dá)50余萬(wàn)元。7名犯罪嫌疑人于12月24日押解回蘭，犯罪嫌疑人審訊及案件的查證工作正在進(jìn)行之中。

　　

　　“套路貸“案涉及五個(gè)省19人被刑拘

　　

　　2018年6月22日，蘭州市受害人李某某報(bào)稱(chēng)：2017年3月，其在上大學(xué)期間，通過(guò)微信在網(wǎng)上貸款平臺(tái)向多家“借貸公司”借款19萬(wàn)余元，并在“分期樂(lè)”“名校貸”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與出借人簽訂“借款合同”，截至2018年6月，借款本息累計(jì)滾至69萬(wàn)余元，目前已償還59萬(wàn)余元，由于借貸利息高于本金數(shù)倍，剩余部分無(wú)力償還。為此，借貸公司連續(xù)多次通過(guò)電話、微信等方式，威脅、恐嚇受害人及其親屬、朋友，嚴(yán)重影響被害人正常生活。
 

 

　　

　　接報(bào)后，蘭州市反電詐中心確定該案是針對(duì)在校大學(xué)生的“套路貸”電信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)詐騙案件。經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人為團(tuán)伙作案，且涉及多個(gè)團(tuán)伙，涉案人員眾多，團(tuán)伙成員分工精細(xì)，反偵查意識(shí)較強(qiáng)。鑒于案件重大，按照市局安排部署，刑警支隊(duì)牽頭成立了由刑偵、網(wǎng)安、技偵、法制部門(mén)組成的“11.26”專(zhuān)案組進(jìn)行合力攻堅(jiān)。專(zhuān)案組深入分析借款雙方涉案賬號(hào)、轉(zhuǎn)賬記錄等信息，圍繞信息流、資金流、人員流深入調(diào)查，查明其中一團(tuán)伙通過(guò)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)聯(lián)系受害人，以“陰陽(yáng)合同”“虛增債務(wù)”等方式實(shí)施詐騙。專(zhuān)案組工作發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)推送廣告等方式，大肆開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)“套路貸”詐騙活動(dòng)。受害人李某某所簽借款合同為“陰陽(yáng)合同”，借款必須支付手續(xù)費(fèi)，到期未還款要支付“續(xù)期費(fèi)及利息”，逾期未還款則需繳納違約金、逾期費(fèi)、撤銷(xiāo)借條費(fèi)、撤銷(xiāo)資料費(fèi)等，并在催款過(guò)程中通過(guò)電話、短信、微信討債等軟暴力方式騷擾恐嚇，迫使借款人繼續(xù)借貸，以?xún)斶€高額利息及逾期費(fèi)用。

　　

　　經(jīng)專(zhuān)案組近六個(gè)月的梳理偵查，最終查清了五個(gè)涉嫌犯罪的”套路貸”團(tuán)伙，涉及安徽，天津，江蘇，湖南，浙江等地。專(zhuān)案指揮部決定，先期對(duì)安徽和天津團(tuán)伙開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。專(zhuān)案組在摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織體系、人員結(jié)構(gòu)、活動(dòng)規(guī)律和作案手法，并精準(zhǔn)鎖定該團(tuán)伙在安徽、天津的犯罪窩點(diǎn)后，于12月13日在安徽兵分三路全面收網(wǎng)，一舉搗毀三個(gè)犯罪窩點(diǎn)，抓獲、審查犯罪嫌疑人10名，刑事拘留4名。12月20日與天津市公安局協(xié)同作戰(zhàn)一舉搗毀在天津的犯罪窩點(diǎn)，刑拘15名犯罪嫌疑人，查獲電腦、手機(jī)、銀行卡等大量作案工具。

　　

　　目前，19名犯罪嫌疑人分批于12月17日、24日安全押解回蘭，案件的進(jìn)一步深挖固證、延伸偵查工作正在進(jìn)行中。

　　

　　元旦春節(jié)即將來(lái)臨，蘭州公安提示廣大市民勿信網(wǎng)上理財(cái)及投資信息，遠(yuǎn)離“套路貸”，切勿上當(dāng)受騙！在此給你“三問(wèn)”“六不”“七個(gè)好習(xí)慣”。

 

　　

　　三問(wèn)

　　

　　遇到情況、主動(dòng)問(wèn)本地警察、主動(dòng)問(wèn)銀行、主動(dòng)問(wèn)當(dāng)事人！

　　

　　六不

　　

　　不輕信、不匯款、不透漏、不掃碼、不點(diǎn)擊鏈接、不接聽(tīng)轉(zhuǎn)接電話！

　　

　　七個(gè)好習(xí)慣

　　

　　1、保護(hù)好個(gè)人身份證和銀行卡信息，保管好不用的復(fù)印件、睡眠卡、交易流水信息。

　　

　　2、網(wǎng)上銀行操作時(shí)，最好手工輸入銀行官方網(wǎng)址，防止登錄釣魚(yú)網(wǎng)站。

　　

　　3、輸入密碼時(shí)，用手遮擋。

　　

　　4、密碼要設(shè)置得相對(duì)復(fù)雜、獨(dú)立，避免過(guò)于簡(jiǎn)單，避免與其他密碼相同，定期更換。

　　

　　5、開(kāi)通賬戶(hù)動(dòng)賬通知短信，一旦發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)資金有異常變動(dòng)，立刻凍結(jié)或掛失。

　　

　　6、不隨意鏈接不明公共wifi進(jìn)行網(wǎng)上銀行、支付賬戶(hù)操作。

　　

　　7、單獨(dú)設(shè)立小額獨(dú)立銀行賬戶(hù)，用于日常網(wǎng)上購(gòu)物、消費(fèi)。