自“云劍”行動開展以來，特別是8月29日公安部組織召開全國公安機關打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動推進會后，蘭州市反電信網絡詐騙中心對我市電信網絡詐騙案件進行梳理分析、研判打擊，蘭州市公安局刑警支隊十大隊也成立專案組進行集約打擊。9月3日和6日，專案組分兩批分別從山東、廣東將涉嫌特大網絡詐騙的12名嫌疑人押解回蘭，近期發(fā)生在我市的兩起特大電信網絡詐騙案件取得重大突破。

　　

　　8月中上旬，我市連續(xù)發(fā)生兩起利用QQ軟件冒充公司老板實施詐騙案件，被騙金額都在數十萬元。蘭州市反電信網絡詐騙中心經對案件資金流分析，發(fā)現被害人資金進入多家公司對公賬戶內。隨后，蘭州市公安局刑警支隊十大隊成立專案組并派出偵查員前往黑龍江、山東等地調取該公司工商注冊信息，發(fā)現公司賬戶開戶人名下注冊有多家公司，經對其名下多家公司賬戶分析，發(fā)現其名下公司賬戶均無正常公司業(yè)務交易往來，疑似詐騙資金洗錢賬戶。偵查員立即以開戶人為中心展開研判，發(fā)現王某、陳某、張某、董某、陳某、劉某等人在東營、濟南、黑龍江等地使用虛假信息注冊公司，開辦公司銀行賬戶，在明知賬戶被用于違法犯罪活動的情況下，以非法獲利為目的，將營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶、U盾、公章以每套3000元至4000元不等價格出售給段某（在逃）、李某（在逃）等人，共計辦理三十余套，非法獲利10萬余元。

　　

　　通過公安部反詐平臺對犯罪嫌疑人辦理公司賬戶信息進行查詢，其所辦理的賬戶都被用于電信詐騙犯罪。8月30日，專案組在山東省東營市一招待所內將嫌疑人王某等6人抓獲，并在招待所房間內當場查獲大量犯罪嫌疑人注冊的公司登記證書、公司印章、pos機、公司銀行卡、網銀U盾等作案工具，經審訊，犯罪嫌疑人王某等6人對通過注冊公司、辦理公司賬戶、進行出售獲利的行為供認不諱。

　　

　　通過信息流分析，順著嫌疑人的軌跡，專案組從廣州、深圳、東莞、清遠一路追查，在查到惠州時發(fā)現嫌疑人又于8月14日實施作案，詐騙我市一家公司20余萬元。

　　

　　在追蹤嫌疑人的軌跡至佛山、陽江、江門、惠州，9月1日，專案組在汕尾市紅海灣開發(fā)區(qū)遮浪派出所附近的一民宿內將正在實施作案的犯罪嫌疑人楊某、黎某等6人抓獲，當場查扣大量筆記本電腦、手機、銀行卡等作案工具。經審訊，涉案犯罪嫌疑人對利用QQ冒充公司領導詐騙公司財務人員的犯罪行為供認不諱。

　　

　　目前，案件的涉案贓款追繳等工作正在進一步進行中。