大西北網(wǎng)訊  日前，針對(duì)美聯(lián)社報(bào)道稱(chēng)“中國(guó)正在成為國(guó)際洗錢(qián)中心”這一言論，外交部發(fā)言人予以了駁斥：中國(guó)政府高度重視打擊洗錢(qián)這一嚴(yán)重犯罪活動(dòng)，中國(guó)過(guò)去不曾是、現(xiàn)在不是、將來(lái)也絕不會(huì)是所謂的國(guó)際洗錢(qián)中心。專(zhuān)家指出，反洗錢(qián)是世界各國(guó)共同面臨的難題，中國(guó)在這方面采取了積極措施。與此同時(shí)，中國(guó)十分重視國(guó)際合作，積極參與反洗錢(qián)相關(guān)的國(guó)際組織、與其他各國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)深入合作。中國(guó)反洗錢(qián)的決心與工作是不應(yīng)受到質(zhì)疑的，一些隨意指責(zé)中國(guó)的國(guó)家應(yīng)摒棄偏見(jiàn)與中國(guó)一道加快推進(jìn)反洗錢(qián)工作。

　　中國(guó)高效立法反洗錢(qián)

　　中國(guó)在反洗錢(qián)方面所做出的努力與工作是有目共睹的。中國(guó)財(cái)稅法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)俞光遠(yuǎn)此前撰文指出，自《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《反洗錢(qián)法》）頒布近十年來(lái)，中國(guó)反洗錢(qián)工作從無(wú)到有，取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。

　　《反洗錢(qián)法》的制定表明了我國(guó)反洗錢(qián)的決心。據(jù)了解，我國(guó)《反洗錢(qián)法》自2004年正式啟動(dòng)到2006年10月31日通過(guò)，并于2007年1月1日起施行，在短短兩年多的時(shí)間內(nèi)完成一部專(zhuān)業(yè)性極強(qiáng)、非常復(fù)雜的法律起草審議工作，在中國(guó)立法史上是罕見(jiàn)的。

　　此外，我國(guó)還專(zhuān)門(mén)成立了反洗錢(qián)局以推動(dòng)反洗錢(qián)具體工作，同時(shí)還建立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，為反洗錢(qián)工作提供重要金融情報(bào)。

　　根據(jù)央行數(shù)據(jù)，僅2014年，中國(guó)人民銀行及各地分支機(jī)構(gòu)全年已對(duì)1262家銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)以及支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展了反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，依法對(duì)162家違規(guī)機(jī)構(gòu)和147名違規(guī)從業(yè)人員進(jìn)行了行政處罰。2015年，我國(guó)在這方面進(jìn)一步加大了力度。

　　“我國(guó)一直在積極推進(jìn)反洗錢(qián)工作并取得了良好成效，說(shuō)中國(guó)成為國(guó)際洗錢(qián)中心是無(wú)理的。為了推動(dòng)反洗錢(qián)，中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局已多次印發(fā)有關(guān)反洗錢(qián)的管理辦法，并強(qiáng)化反洗錢(qián)研究與宣傳培訓(xùn)創(chuàng)新工作，與此同時(shí)還不斷加強(qiáng)反洗錢(qián)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，提高對(duì)可疑流動(dòng)資金的監(jiān)測(cè)能力。這些都是中國(guó)在反洗錢(qián)工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度的體現(xiàn)。”中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所副所長(zhǎng)宗良在接受本報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō)。

　　密切國(guó)際合作布“天網(wǎng)”

　　中國(guó)反洗錢(qián)工作并非“閉門(mén)造車(chē)”，而是始終堅(jiān)持國(guó)際化合作。外交部發(fā)言人洪磊指出，中國(guó)政府簽署、批準(zhǔn)并執(zhí)行聯(lián)合國(guó)反洗錢(qián)和反恐融資的國(guó)際公約和決議，在這一領(lǐng)域積極開(kāi)展國(guó)際合作。

　　國(guó)際社會(huì)上與反洗錢(qián)相關(guān)的幾大組織，我國(guó)都積極參與。2004年10月，我國(guó)作為創(chuàng)始成員國(guó)加入歐亞反洗錢(qián)及反恐融資小組（EAG）；2007年6月，我國(guó)成為金融行動(dòng)特別工作組（FATF）正式成員；2009年7月，我國(guó)恢復(fù)在亞太反洗錢(qián)組織（APG）的成員活動(dòng)。此外，我國(guó)還多次承辦EAG、APG的年會(huì)，并參與FATF重大問(wèn)題的決策。

　　與此同時(shí)，我國(guó)還在加強(qiáng)與各國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的合作。截至2014年，我國(guó)共與25個(gè)境外對(duì)口機(jī)構(gòu)正式簽署合作文件，并開(kāi)展實(shí)質(zhì)性合作，而這一規(guī)模還在不斷擴(kuò)大，2015年，中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心又與新西蘭、波蘭等國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)分別簽署了金融情報(bào)合作協(xié)議。

　　深入、廣泛的合作，為我國(guó)及世界反洗錢(qián)工作注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。專(zhuān)家指出，我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，每年都會(huì)接收多個(gè)國(guó)家（地區(qū)）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)來(lái)情報(bào)交流函件幾百份，據(jù)此展開(kāi)延伸分析并形成多份通報(bào)，同時(shí)，我國(guó)也會(huì)對(duì)外發(fā)送大量的情報(bào)交流函件，這種“你來(lái)我往”的情報(bào)交流為國(guó)際性的“洗錢(qián)”犯罪活動(dòng)帶去了巨大的打擊。

　　正視差異別亂潑“臟水”

　　解決問(wèn)題的有效途徑是合作交流，而非胡亂指責(zé)。宗良指出，不同的國(guó)家在金融領(lǐng)域及法律標(biāo)準(zhǔn)上存在一定差異，在反洗錢(qián)的過(guò)程中，重要的是要形成公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同合作，而不是輕易地說(shuō)哪個(gè)國(guó)家成為了“洗錢(qián)中心”。

　　反洗錢(qián)是世界各國(guó)的共同難題。相關(guān)人士表示，“洗錢(qián)”犯罪活動(dòng)存在于世界多個(gè)區(qū)域，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家也一直面臨著這樣的問(wèn)題，美國(guó)不少賭場(chǎng)是“洗錢(qián)”犯罪的重災(zāi)區(qū)，此前，英國(guó)、德國(guó)和瑞士等歐盟成員國(guó)也頻繁被卷入洗錢(qián)案丑聞。

　　反洗錢(qián)合作不能僅憑一己之愿，而是需要協(xié)商與尊重。中國(guó)黃金集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家萬(wàn)喆表示，美國(guó)的反洗錢(qián)奉行“司法長(zhǎng)臂管轄權(quán)”原則，比如“愛(ài)國(guó)者法案”，它認(rèn)為有一個(gè)賬戶(hù)涉恐，就有權(quán)將全球所有關(guān)聯(lián)賬戶(hù)凍結(jié)，傳召所有相關(guān)人員，這可能會(huì)涉及一國(guó)的政治和主權(quán)，如果歐美說(shuō)中國(guó)是在這方面配合“不力”，那么他們應(yīng)該明白，中國(guó)不可能在每一個(gè)方面都“如其所愿”。

　　“歐美一些個(gè)別國(guó)家有時(shí)會(huì)實(shí)行雙重標(biāo)準(zhǔn)，容易去看到別人的問(wèn)題，而忽略自身的問(wèn)題。”宗良說(shuō)，中國(guó)反洗錢(qián)的態(tài)度與工作是不應(yīng)受到質(zhì)疑的，對(duì)于反洗錢(qián)過(guò)程中面臨的技術(shù)手段專(zhuān)業(yè)化、犯罪形式復(fù)雜化及洗錢(qián)方式多樣化等一系列難題，我國(guó)一直在與時(shí)俱進(jìn)采取更加科學(xué)的反洗錢(qián)手段，如開(kāi)發(fā)應(yīng)用反洗錢(qián)管理信息系統(tǒng)、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)進(jìn)行約束等，面對(duì)當(dāng)下的形勢(shì)，一些隨意指責(zé)中國(guó)的國(guó)家應(yīng)摒棄偏見(jiàn)與中國(guó)一道推動(dòng)反洗錢(qián)工作，營(yíng)造健康的國(guó)際金融秩序。