工行馬德里分行的工作人員被西班牙警方帶走，以接受調(diào)查。

　　17日，西班牙國(guó)民衛(wèi)隊(duì)對(duì)工行馬德里分行進(jìn)行搜查。

　　大西北網(wǎng)訊  2月17日，有媒體報(bào)道稱西班牙國(guó)民衛(wèi)隊(duì)以打擊洗錢(qián)名義，對(duì)工行馬德里分行進(jìn)行了搜查，帶走了包括行長(zhǎng)在內(nèi)的5名管理人員，并將銀行臨時(shí)封鎖。當(dāng)日，歐洲刑警組織在官網(wǎng)發(fā)布消息證實(shí)了此事。

　　現(xiàn)場(chǎng)

　　帶走總經(jīng)理等5名管理人員

　　據(jù)歐洲刑警組織發(fā)布的新聞稿，2月17日，他們協(xié)助西班牙國(guó)民衛(wèi)隊(duì)執(zhí)行了代號(hào)為“幽靈”的突襲行動(dòng)。

　　超過(guò)100名西班牙執(zhí)法人員參與了這一行動(dòng)，在搜查過(guò)程中，5名管理人員被帶走，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理等。警方拷貝了銀行電腦中的數(shù)據(jù)資料，并臨時(shí)封鎖銀行。

　　歐洲刑警組織表示，工行馬德里分行涉嫌洗錢(qián)至少4000萬(wàn)歐元(約合2.9億元人民幣)。

　　中國(guó)工商銀行于2011年1月進(jìn)入西班牙，并在首都馬德里和巴塞羅那分別開(kāi)設(shè)兩家分行，主要為公司和個(gè)人客戶提供金融服務(wù)。案情

　　工行被指控向犯罪團(tuán)伙提供金融服務(wù)

　　據(jù)歐洲刑警組織介紹，“幽靈”行動(dòng)是西班牙警方去年實(shí)施的“眼鏡蛇”行動(dòng)的后續(xù)。

　　去年5月11日，西班牙國(guó)民衛(wèi)隊(duì)會(huì)同西班牙海關(guān)警察、稅務(wù)局等多個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)起代號(hào)為“眼鏡蛇”的執(zhí)法行動(dòng)，在馬德里、巴塞羅那、瓦倫西亞等多地同時(shí)突擊搜查西班牙華人的店鋪和倉(cāng)庫(kù)，共抓捕32名犯罪嫌疑人，包括26名華人和6名西班牙人。

　　被捕人員所受指控罪名各不相同，如洗錢(qián)、稅務(wù)欺詐、走私和偽造證件等。

　　歐洲刑警組織表示，他們?cè)谧凡槿A人犯罪網(wǎng)絡(luò)資金流向的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)他們把賺取的錢(qián)存在工行馬德里分行，并通過(guò)工行把錢(qián)轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)。這才有了針對(duì)工行馬德里分行的突襲行動(dòng)。

　　工行馬德里分行被指控在沒(méi)有根據(jù)法律查清資金來(lái)源的情況下，向西班牙的中國(guó)犯罪團(tuán)伙提供金融服務(wù)，將他們通過(guò)走私、逃稅、欺詐和剝削勞工等非法所得的錢(qián)用看似合法的方式“漂白”轉(zhuǎn)回中國(guó)。

　　■ 回應(yīng)

　　工行稱正積極配合調(diào)查

　　中國(guó)工商銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人18日向新京報(bào)記者證實(shí)，工行馬德里分行正在積極配合調(diào)查。該人士表示，“我行密切關(guān)注此事件的調(diào)查進(jìn)展，工銀歐洲的負(fù)責(zé)人和律師已趕往馬德里分行。”

　　該負(fù)責(zé)人同時(shí)強(qiáng)調(diào)：嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定，嚴(yán)格堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，是我們一直堅(jiān)持的基本經(jīng)營(yíng)管理原則。

　　隨著事件的進(jìn)展，中國(guó)駐西班牙大使館與外交部也相繼表態(tài)以示關(guān)注。中國(guó)駐西班牙大使館發(fā)布消息稱，中國(guó)使館高度關(guān)注工行馬德里分行被查一事。使館表示，2月17日上午，使館從西班牙媒體獲悉，中國(guó)工商銀行馬德里分行被查。到此信息發(fā)布時(shí)為止，使館尚未收到西班牙官方主管部門(mén)有關(guān)此事的任何情況通報(bào)。使館對(duì)此事高度關(guān)注，正在了解詳細(xì)情況。

　　使館聲明稱，中國(guó)政府一貫要求駐外中資企業(yè)嚴(yán)格遵守中國(guó)和駐在國(guó)法律法規(guī)，進(jìn)行合法經(jīng)營(yíng)。“據(jù)我們掌握的情況，駐西班牙的中資機(jī)構(gòu)都做到了這一點(diǎn)”。

　　18日，中國(guó)外交部發(fā)言人洪磊表示，中國(guó)一貫要求本國(guó)企業(yè)嚴(yán)格遵守經(jīng)營(yíng)所在地法律法規(guī)，望西方依法、公正處理，切實(shí)保障在西中國(guó)企業(yè)和人員合法權(quán)利。 新京報(bào)記者 陳鵬

　　解讀1

　　是否洗錢(qián)何時(shí)能有結(jié)果？

　　須等初審結(jié)束，可能需要半年甚至幾年時(shí)間

　　就西班牙國(guó)民衛(wèi)隊(duì)執(zhí)行的“幽靈”行動(dòng)，新華社采訪了有多年重大刑事案件辦案經(jīng)驗(yàn)的西班牙中國(guó)律師事務(wù)所主任季奕鴻。

　　據(jù)季奕鴻介紹，盡管工行現(xiàn)有5名主要負(fù)責(zé)人被帶走，但行動(dòng)目標(biāo)不是他們，而是查明工行涉嫌洗錢(qián)等問(wèn)題。

　　他說(shuō)，銀行的匯款手續(xù)也許是合法的，但銀行可能有監(jiān)管不力的失誤，因?yàn)槿缬写蠊P匯款出入，應(yīng)該向當(dāng)?shù)胤聪村X(qián)部門(mén)匯報(bào)。

　　季奕鴻說(shuō)，被帶走的5名馬德里工行負(fù)責(zé)人未來(lái)將面臨三種情形：或移交馬德里的值班法院；或移交帕拉市法院；或保釋。法官將在72小時(shí)內(nèi)做出相關(guān)決定。

　　季奕鴻說(shuō)，這次警方行動(dòng)有歐洲刑警的參與，因此這是一個(gè)跨歐洲的行動(dòng)，而且不排除搜查行動(dòng)在歐洲其他國(guó)家的工行分行進(jìn)行。

　　只有在初審結(jié)束之后，才能知道銀行是否犯有洗錢(qián)等罪行，而初審會(huì)持續(xù)半年甚至幾年的時(shí)間。在無(wú)罪推斷的條件下，西班牙有關(guān)方面應(yīng)保證工行能夠正常工作。

　　據(jù)工銀歐洲北京時(shí)間18日發(fā)布的聲明，目前馬德里分行已恢復(fù)正常營(yíng)業(yè)。據(jù)新華社

　　解讀2

　　是否故意制造轟動(dòng)效應(yīng)？

　　行動(dòng)前通知電視臺(tái)記者，與2012年“皇帝行動(dòng)”相似

　　季奕鴻對(duì)馬德里警方此次行動(dòng)提出一些質(zhì)疑。他說(shuō)，本次行動(dòng)與2012年西班牙政府為轉(zhuǎn)嫁日益激化的社會(huì)矛盾、故意制造轟動(dòng)效應(yīng)的“皇帝行動(dòng)”有相似之處。

　　馬德里警方在“幽靈”行動(dòng)前，事先通知了西班牙《世界報(bào)》電視臺(tái)的記者。搜查行動(dòng)還未開(kāi)始，當(dāng)?shù)赜浾呔鸵呀?jīng)架好設(shè)備準(zhǔn)備錄制了。

　　在2012年10月15日的“皇帝行動(dòng)”中，西班牙國(guó)家法院一名法官發(fā)布逮捕令和搜查令，警方在馬德里、巴塞羅那等城市共逮捕84名犯罪嫌疑人，其中58人是中國(guó)（原）籍。

　　盡管西班牙官方稱，“皇帝行動(dòng)”旨在打擊違法犯罪，不是針對(duì)中國(guó)人的行動(dòng)。但該行動(dòng)在西班牙華僑華人群體中仍備受爭(zhēng)議。 據(jù)新華社

　　解讀3

　　西班牙對(duì)外部投資態(tài)度如何？

　　“目前對(duì)一些外部移民和投資持比較謹(jǐn)慎和嚴(yán)厲的態(tài)度”

　　此外，工行馬德里分行被查事件不免讓人聯(lián)想到西班牙對(duì)外部投資的態(tài)度，尤其是聯(lián)系到目前還在僵持中的萬(wàn)達(dá)西班牙大廈改建事件。

　　事實(shí)上，2015年底就曾曝出萬(wàn)達(dá)在西班牙大廈改造問(wèn)題上與西班牙方面存在的分歧。由于此前馬德里地方歷史遺產(chǎn)委員會(huì)要求保留西班牙大廈西面和旁邊兩側(cè)的外立面原貌，并拒絕了萬(wàn)達(dá)集團(tuán)對(duì)西班牙大廈的改建項(xiàng)目，此事目前仍在僵持。

　　中國(guó)社會(huì)科學(xué)院歐洲所研究員、西班牙研究學(xué)者張敏向新京報(bào)記者表示，由于西班牙新一屆政府還沒(méi)正式組閣，加上其本身經(jīng)濟(jì)不是很景氣，目前對(duì)一些外部移民和投資持比較謹(jǐn)慎和嚴(yán)厲的態(tài)度。而此次對(duì)工行馬德里分行的調(diào)查，與前期的萬(wàn)達(dá)西班牙大廈事件都或多或少反映出這個(gè)問(wèn)題。

　　“雖然西班牙在過(guò)去非常鼓勵(lì)中國(guó)的投資，也擔(dān)心中國(guó)的投資去了以后，影響其本國(guó)和來(lái)自其他國(guó)家的投資。有些華人也存在不符合西班牙法律的做法，讓西班牙政府比較頭疼。” (記者 陳鵬)