大西北網(wǎng)訊 “目前，我省非法集資犯罪案件多發(fā)、高發(fā)、集中爆發(fā)的勢(shì)頭已消退，處于相對(duì)平穩(wěn)階段，但公安機(jī)關(guān)仍處于非法集資犯罪案件受理偵辦的緊張階段，工作任務(wù)依然繁重……”——昨日，甘肅省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了全省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)打擊防范非法集資犯罪工作情況。
全力打擊非法集資犯罪
據(jù)了解，2014年10月以來(lái)，我省蘭州、天水等部分地區(qū)非法集資犯罪案件集中爆發(fā)，非法集資犯罪案件涉案金額大、涉及地域廣、受害群眾多、社會(huì)影響大，嚴(yán)重影響了我省經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)針對(duì)我省部分地區(qū)非法集資犯罪案件高發(fā)、頻發(fā)的嚴(yán)峻形勢(shì)和案件欺騙性強(qiáng)、涉及地域廣、受害群眾多、涉案金額大，嚴(yán)重影響我省市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和經(jīng)濟(jì)安全的特點(diǎn)，及時(shí)研究分析犯罪形勢(shì)，部署應(yīng)對(duì)措施，先后破獲了一批涉及群眾多、社會(huì)影響大的非法集資大要案件，取得了積極成效。2014年10月以來(lái),全省公安機(jī)關(guān)共立非法集資犯罪案件153起，涉案金額37.7億元，參與集資人員21773人次，破獲119起，抓獲犯罪嫌疑人271名，挽回經(jīng)濟(jì)損失2.9億元。
在省公安廳的統(tǒng)一指揮下，蘭州、定西兩地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)偵破了今朝匯元珠寶首飾有限公司系列非法吸收公眾存款案，該案涉及我省蘭州、定西兩地5家公司，涉案金額1.19億元，涉及受害人759人；蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵辦了涉及50家經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，涉案金額6325.92萬(wàn)元，涉及受害人371人的甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司合同詐騙案；蘭州、定西、白銀、武威四地公安機(jī)關(guān)分別偵破了甘肅弘泰投資管理有限公司系列非法吸收公眾存款案，該案涉案金額3.9億元，涉及我省受害群眾3619人，目前已抓獲犯罪嫌疑人38人；酒泉市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵破了酒泉鑫灡投資管理公司非法吸收公眾存款案，該案涉案金額3477萬(wàn)元，受害群眾561人，抓獲犯罪嫌疑人30人，挽回經(jīng)濟(jì)損失1800余萬(wàn)元；嘉峪關(guān)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵破了涉案金額2.023億元，受害群眾2142人的嘉峪關(guān)中盛投資有限責(zé)任公司非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人30人，挽回經(jīng)濟(jì)損失1000余萬(wàn)元。全省一大批重大非法集資犯罪案件的偵破,有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰，有效遏制了非法集資犯罪擴(kuò)大蔓延。
加強(qiáng)源頭治理 推進(jìn)聯(lián)合遏制
省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)作為打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)全省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)展非法集資犯罪的打防工作。針對(duì)我省非法集資犯罪大部分屬外來(lái)人員犯罪，具有輸入型、跨區(qū)域、有組織犯罪的特點(diǎn)和犯罪分子作案快、逃跑快、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)快，造成案件抓捕難、取證難、追贓難的問(wèn)題，緊緊圍繞信息導(dǎo)偵工作主線(xiàn)，以組織偵破跨區(qū)域大要案件為抓手，確立了“及時(shí)發(fā)現(xiàn)、深度經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)妥打擊、有效化解”的工作思路，堅(jiān)持“打早、打小”，化解風(fēng)險(xiǎn)，防患未然，持續(xù)主動(dòng)防范和打擊非法集資犯罪。同時(shí)，積極推進(jìn)黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的防范和打擊非法集資工作機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)了與金融辦、工商、人民銀行、工信、銀監(jiān)、證監(jiān)、商務(wù)等相關(guān)部門(mén)的密切協(xié)作，實(shí)現(xiàn)信息互通，加強(qiáng)重大案件線(xiàn)索會(huì)商，明確各自職責(zé)，提高工作效率，形成了齊抓共管的良好局面；同時(shí)，主動(dòng)加強(qiáng)與檢法機(jī)關(guān)的溝通，在案件定性、證據(jù)規(guī)格等方面達(dá)成共識(shí)，提高了辦案效率和處置水平。
全面摸排非法集資犯罪風(fēng)險(xiǎn)隱患
2015年1月，按照省打擊處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作部署，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)組織全省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)會(huì)同行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)，全面摸排、整治非法集資犯罪風(fēng)險(xiǎn)隱患。截至目前，全省公安機(jī)關(guān)會(huì)同相關(guān)部門(mén)已排查非法集資高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)公司4206戶(hù)，其中，投資類(lèi)公司3192家、融資性擔(dān)保公司303家、非融資性擔(dān)保公司95家、典當(dāng)行169家、小額貸款公司447家。經(jīng)前期排查發(fā)現(xiàn)，全省涉嫌非法集資犯罪的公司96家，存在違規(guī)行為的公司51家。經(jīng)過(guò)排摸整治，全省各地進(jìn)一步完善了對(duì)上述行業(yè)公司的日常監(jiān)測(cè)、監(jiān)管制度，有效地規(guī)范了企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，逐步形成了預(yù)防處置非法集資工作的長(zhǎng)效機(jī)制。
積極回應(yīng)群眾合理合法訴求
針對(duì)非法集資犯罪案件涉及群眾多、處置周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)在指導(dǎo)、協(xié)調(diào)打擊非法集資犯罪案件偵辦過(guò)程中，要求各地在依法辦案的同時(shí)避免機(jī)械辦案、簡(jiǎn)單執(zhí)法，正確處理好打擊與保護(hù)、執(zhí)法與維穩(wěn)的關(guān)系，堅(jiān)持辦案與維穩(wěn)并重，同步研究落實(shí)案件維穩(wěn)工作，妥善處置不穩(wěn)定因素，取得了良好效果。全省偵辦的153起非法集資犯罪案件中，有82起案件屬于涉豫非法集資案件，占全部案件的54%；涉案金額達(dá)35億元，占全部案件涉案金額的93%；涉及受害群眾15900余人次，占全部受害人的73%。涉豫非法集資案件涉案金額大、受害人員多、涉及地域廣，今年7月，省廳經(jīng)偵總隊(duì)要求全省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)成立追逃工作專(zhuān)班，全力開(kāi)展追逃工作，目前，全省公安機(jī)關(guān)已抓獲相關(guān)犯罪嫌疑人164人。并力爭(zhēng)在年底前，使80%的在逃犯罪嫌疑人歸案，讓涉案犯罪分子受到法律制裁，讓人民群眾滿(mǎn)意。蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)還成立工作專(zhuān)班受理群眾報(bào)案和解答勸導(dǎo)工作，先后接待群眾1萬(wàn)余人次，耐心細(xì)致地解答群眾疑問(wèn)，介紹案件進(jìn)展情況，有效緩解了受害群眾情緒，取得了群眾對(duì)公安機(jī)關(guān)的理解支持，收到了良好的效果。
非法集資案件集中爆發(fā)勢(shì)頭已消退
記者還從新聞發(fā)布會(huì)上了解到：目前，我省非法集資犯罪案件多發(fā)、高發(fā)、集中爆發(fā)的勢(shì)頭已消退，處于相對(duì)平穩(wěn)階段，但公安機(jī)關(guān)仍處于非法集資犯罪案件受理偵辦的緊張階段，工作任務(wù)依然繁重。下一步，全省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)將進(jìn)一步統(tǒng)一思想，集中精力、全力以赴，充分發(fā)揮打擊主責(zé)作用，推動(dòng)打擊和防范非法集資犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)深入開(kāi)展，用最堅(jiān)決的態(tài)度減少非法集資存量，用最果斷的措施遏制非法集資增量，力爭(zhēng)取得重大成果，彰顯公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪活動(dòng)的強(qiáng)大決心，有力震懾犯罪，全力維護(hù)我省經(jīng)濟(jì)及社會(huì)穩(wěn)定，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益和財(cái)產(chǎn)安全。
同時(shí)，公安機(jī)關(guān)希望社會(huì)各界和廣大人民群眾積極向公安機(jī)關(guān)提供非法集資犯罪活動(dòng)案件線(xiàn)索，共同維護(hù)公民權(quán)益和社會(huì)和諧。
新聞延伸：
如何識(shí)別和防范非法集資犯罪
記者 金振華
鑫報(bào)訊 8月28日，省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)了全省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)打擊防范非法集資犯罪工作情況，同時(shí)，就如何識(shí)別和防范非法集資犯罪向廣大群眾支招。
非法集資犯罪的主要表現(xiàn)形式
1.利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立所謂投資基金或打著P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)名義進(jìn)行非法集資。
2.以投資保健品、養(yǎng)老、養(yǎng)生項(xiàng)目欺騙老年人的方式進(jìn)行非法集資。
3.以商品銷(xiāo)售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。
4.以簽訂商品經(jīng)銷(xiāo)合同等形式進(jìn)行非法集資。
5.通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。
6.對(duì)物產(chǎn)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資。
7.利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資。
8.以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利或以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。
9.借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。
10.利用“電子黃金”形式進(jìn)行非法集資。
11.通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。
12.利用傳銷(xiāo)或地下串聯(lián)的形式非法集資。
13.假冒民營(yíng)銀行發(fā)售原始股或吸收存款。
14.非融資性擔(dān)保企業(yè)以開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名發(fā)售虛假理財(cái)產(chǎn)品。
15.打著境外投資等旗號(hào)非法集資。
16.利用民間“會(huì)”、“社”等組織進(jìn)行非法集資。
17.以高價(jià)回購(gòu)收藏品為名非法集資。
非法集資犯罪的常見(jiàn)手段
首先，承諾高額回報(bào)。不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話(huà)，通過(guò)暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資，不法分子在集資初期，往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便暗中轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。
其次，編造虛假項(xiàng)目。不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號(hào)，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開(kāi)發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容，以訂立合同為幌子，編造虛假項(xiàng)目，承諾高額固定收益，騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子假借委托理財(cái)名義，故意混淆投資理財(cái)概念，利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會(huì)公眾，
承諾穩(wěn)定高額回報(bào)，欺騙社會(huì)公眾投資。
最后，以虛假宣傳造勢(shì)。不法分子為了騙取社會(huì)公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請(qǐng)明星代言、在著名報(bào)刊上刊登專(zhuān)訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢(shì)，騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站。有的還通過(guò)網(wǎng)站、博客、微博、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和QQ、MSN等即時(shí)通訊工具，傳播虛假投資理財(cái)信息，引誘群眾投資，進(jìn)行非法集資犯罪活動(dòng)。在騙取一定資金后，以下線(xiàn)不按規(guī)則操作等為名，迅速關(guān)閉網(wǎng)站，攜款潛逃。
防范非法集資犯罪招數(shù)
老百姓該如何識(shí)別和防范非法集資犯罪，躲避非法集資犯罪的“陷阱”，保住自己的血汗錢(qián)呢？
一比：計(jì)算銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報(bào)率。多數(shù)情況下明顯畸高的投資回報(bào)很可能就是投資陷阱。
二查：通過(guò)查詢(xún)政府網(wǎng)站，看該企業(yè)是不是經(jīng)過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)的合法上市公司，是不是可以發(fā)行公司股票、債券，是不是國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的交易場(chǎng)所等。如果不具備發(fā)行、銷(xiāo)售股票、出售金融產(chǎn)品以及開(kāi)展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格，該公司就存在疑點(diǎn)。如不法分子以“證券投資咨詢(xún)公司”、“股權(quán)投資基金公司”等為名，推銷(xiāo)所謂即將在境內(nèi)外證券市場(chǎng)上市的股票，可通過(guò)政府網(wǎng)站查閱是否已經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行等。
三問(wèn)：對(duì)于陌生人低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投資建議和反復(fù)勸說(shuō)，要多向其他懂行的家人、朋友和專(zhuān)業(yè)人士仔細(xì)問(wèn)詢(xún)，審慎決策，防止上當(dāng)受騙，切不可抱有僥幸心理，盲目投資。
如果實(shí)在無(wú)法判斷是不是屬于非法集資，除了以上的建議，老百姓還可以向政府金融辦、公安、工商、銀監(jiān)、工信等部門(mén)咨詢(xún)，把情況了解清楚后再作決定。如發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的公司或人員，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
