昨日工商部門突查國泰投資并暫扣可疑材料
國泰投資辦公場所。
一位工作人員的工作筆記。
大西北網(wǎng)10月30日訊 日前，蘭州晨報連續(xù)報道了甘肅“世合投資”有限公司跑路致數(shù)百市民投資受騙的消息，引起廣泛關(guān)注。記者明察暗訪發(fā)現(xiàn)，蘭州類似的投資擔保機構(gòu)有近千家，雖然他們大多有相關(guān)證照，并介入金融業(yè)務(wù)，卻無銀監(jiān)部門批文。
10月29日上午，針對市民反映的甘肅國泰投資有限公司也在“融資”一事，蘭州城關(guān)工商分局開展“零號行動”，對甘肅國泰投資檢查，并依法暫扣了部分可疑材料及電腦主機。該隊負責(zé)人介紹，根據(jù)這些材料將對案件做進一步調(diào)查。
市民擔憂：投資國泰資金是否安全？
“我在國泰投資公司投資8萬元，一年期限每月可領(lǐng)取1040元的收益。我是近期經(jīng)朋友介紹投資這家公司的，不知道所投入資金是否安全可靠？”近日，蘭州老人李蘭(化名)看到媒體最近報道的世合投資公司跑路的消息，感到心里有些不踏實，擔心自己的養(yǎng)老錢打了水漂。
近日，蘭州晨報新聞熱線接到了多位讀者反映，稱甘肅國泰投資公司也在向民間“融資”。甘肅國泰投資公司印制了精美的宣傳彩頁、精細的“國泰投資收益表”，投資收益表上列出了從3萬元到50萬元不等投資金額在不同時間段的收益情況。
記者看到，在國泰投資的宣傳彩頁印制的投資須知中，國泰投資公司將自己的公司收益情況與銀行投資收益情況作出了對比：如果在國泰投資10萬元，年利率為16.80%，年收益1.68萬元，而銀行活期儲蓄10萬元一年才能領(lǐng)到350元錢，10萬元的銀行定期儲蓄，也只能得到3250元的收益。收益表還顯示若投資50萬元，年利率為20.40%，年收益可達10.2萬元。收益超過在銀行存款同期利率的4倍還多。同時，還宣傳國泰投資起點低、周期短、收益高、回報穩(wěn)。
投資國泰的一些市民希望相關(guān)部門介入調(diào)查，能夠給予他們一顆“定心丸”。
記者踏訪：贈品很誘人，宣傳與執(zhí)照有出入
10月29日上午，記者隨同蘭州城關(guān)工商分局經(jīng)檢大隊執(zhí)法人員來到位于南昌路臨街的甘肅國泰投資公司。在一樓的通道口，一年輕女子面前的桌子上擺放著各種宣傳彩頁和投資收益表。在二樓辦公區(qū)，吧臺右側(cè)貨架上陳列著微波爐、電飯鍋、茶杯等琳瑯滿目的各類贈品。該樓層設(shè)有貴賓室、會議室、財務(wù)室等，在靠東側(cè)的辦公區(qū)，幾名女工作人員正在電腦前忙碌。在會議室門前的墻面上，還掛著客戶滿意度調(diào)查表等相關(guān)資料。
記者看到，在吧臺斜對面的一堵墻面上密密麻麻地張貼著顧客的彩色照片，照片中的很多客戶為中老年人。據(jù)宣傳彩頁中介紹，該公司于2013年7月2日經(jīng)甘肅省工商局登記注冊專門從事實體項目投資的金融中介機構(gòu)，公司主營業(yè)務(wù)包括項目對接、投資咨詢、商務(wù)信息咨詢等。但該公司出示的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照卻顯示系蘭州市工商局頒發(fā)，與宣傳不符。
工商調(diào)查：暫扣可疑材料，結(jié)果將上報市工商局
當執(zhí)法人員檢查時，約半個小時后，該公司一名葛姓負責(zé)人匆匆趕來。面對突然的檢查，葛經(jīng)理及工作人員顯得有些不安，聲稱他們公司合法經(jīng)營，并沒有融資。“我們是做實體項目的，也沒有跑，怎么也查我們呀，是不是同行舉報了？！”一位員工不安地問。
執(zhí)法人員在檢查中，葛經(jīng)理不斷打電話，并中途讓執(zhí)法人員接聽一位“領(lǐng)導(dǎo)”電話，但遭到該執(zhí)法人員拒絕。執(zhí)法人員在檢查中發(fā)現(xiàn)了該公司工作人員與部分客戶簽訂的投資合同。記者在一份合同中看到，有的單個客戶甚至單筆投資多達一百余萬元。在員工辦公桌上的文件夾中，也查到了蓋有國泰公司公章的空合同文本。
在國泰投資公司一位工作人員的工作筆記上，記者看到，該員工在上面詳細記錄了如何應(yīng)對客戶的內(nèi)容，包括“對進店客戶如何打招呼、投資收益、公司經(jīng)營合法性”等各種客戶關(guān)心的問題。其中一頁中寫道：“公司跑了怎么辦？我們公司為什么要跑？我們公司有很多項目運行。我們屬于中介服務(wù)，我們?nèi)C齊全，合法納稅等。”
工商局經(jīng)檢隊執(zhí)法人員在檢查中，對該公司員工桌上的部分與客戶簽訂的合同及三臺電腦主機、財物賬目等相關(guān)資料進行了依法暫扣。
為什么蘭州市工商局頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照，宣傳彩頁上寫的是甘肅省工商局注冊？這些客戶投資資金都流向哪里？從事投資金融業(yè)務(wù)，是否有銀監(jiān)部門批文？對這些問題，葛姓負責(zé)人表示可能印錯了，具體情況他不知道，他稱自己不是主要負責(zé)人，并不正面回應(yīng)記者。
10月29日下午1時許，蘭州城關(guān)工商分局經(jīng)濟檢查執(zhí)法隊相關(guān)負責(zé)人告訴記者，案件正在做進一步調(diào)查，現(xiàn)場檢查情況尚不便透露，待調(diào)查結(jié)果出來后將上報蘭州市工商局。目前，調(diào)查取證工作仍在進一步進行。
下午4時許，一名河南口音的男子直接將電話打到記者個人手機上，詢問上午是否和工商執(zhí)法人員一起去查了國泰投資公司，并詢問去的具體還有哪家媒體？ (責(zé)任編輯：鑫報)
