巨額資金去向成謎涉案金額已逾6000萬
-“世合投資”西寧分公司也正式關(guān)門停業(yè)，負責人不知去向
-甘肅“世合投資”公司員工披露，“世合投資”內(nèi)部分工嚴密，業(yè)務(wù)員只拉客戶，簽合同另有其人
向“世合投資”交款的票據(jù)
大西北網(wǎng)10月27日訊 甘肅世合投資有限公司(以下簡稱“世合投資”)突然人去樓空關(guān)門停業(yè)，導致蘭州數(shù)百名投資者上千萬元巨額資金血本無歸，引發(fā)全國各地高度關(guān)注。昨日，案發(fā)進入第4天，記者多方調(diào)查得知，除西安、北京、深圳、江蘇等地“世合投資”陸續(xù)關(guān)門停業(yè)外，“世合投資”西寧分公司也悄然關(guān)門停業(yè)，負責人不知去向。而“世合投資”的巨額資金去向不明，普通員工無法插手均不知情。截至昨日晚，記者從公安部門證實，甘肅“世合投資”涉案金額達6000多萬元。目前，甘肅“世合投資”公司法人代表賀艷鈴還未歸案，去向不明。
爆料：“世合投資”西寧分公司關(guān)門停業(yè)
甘肅“世合投資”突然關(guān)門停業(yè)，數(shù)百投資者上千萬元巨額資金被套案發(fā)后，全國各地“世合投資”公司紛紛出現(xiàn)資金鏈斷裂而關(guān)門停業(yè)現(xiàn)象。
昨日記者采訪證實，除了此前本報報道的西安、北京、深圳、江蘇等地“世合投資”營業(yè)點陸續(xù)關(guān)門停業(yè)外，“世合投資”西寧分公司也正式關(guān)門停業(yè)，負責人不知去向。“世合投資”西寧分公司一位不愿具名的業(yè)務(wù)經(jīng)理向記者透露，“世合投資”西寧分公司其實就是甘肅“世合投資”的分公司，蘭州事情發(fā)生后，甘肅世合投資西寧分公司也悄然停業(yè)，很多投資者也開始找公司負責人追討本金，討要無果已經(jīng)向警方報案，西寧市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊已經(jīng)介入調(diào)查。該業(yè)務(wù)經(jīng)理介紹說，西寧分公司的業(yè)務(wù)員也都或多或少地投入了高額資金，現(xiàn)在同樣面臨血本無歸的局面。
調(diào)查：投資由“領(lǐng)導”負責資金投向成謎
昨日上午，多名前來蘭州市公安局經(jīng)偵支隊報案的投資者向記者證實，在甘肅“世合投資”公司和廣大投資者簽訂的合同中，有相當一批合同中的借款方(乙方)都是陜西達昌工貿(mào)有限公司，該公司位于西安市涇河工業(yè)園涇渭一路。
但是，從昨日上午9時開始到下午5時，記者連續(xù)撥打陜西達昌工貿(mào)有限公司法人代表孫某的手機電話，撥打近十次，電話均處于無人接聽狀態(tài)。而讓記者意外的是，記者隨后撥通了該公司的座機固定電話029-860302××，接電話的男子稱，該電話不是陜西達昌工貿(mào)有限公司的，而是某油田單位一個月前新辦理的座機電話。
昨日下午，在蘭州市公安局門口，記者見到了幾名甘肅“世合投資”公司的員工。一位姓劉的員工介紹，公司停業(yè)前沒有發(fā)現(xiàn)任何征兆，安寧分公司還在裝修，22日上午他們還在上班，現(xiàn)在成這樣，他們也沒有想到。劉說，他在公司已工作一年有余，投資過程專門由公司上層領(lǐng)導負責，資金從不經(jīng)過他們的手，所以，投資者的錢到底投到了哪里？他們也不清楚。
進展：報案人數(shù)已達500余人涉案金額已達6000多萬元
從數(shù)萬元到幾十萬元不等，甘肅“世合投資”公司近百名員工不同程度向公司投資達800多萬元，許多員工不僅自己血本無歸，連父母、親戚朋友的血汗錢也拉進了“世合投資”，令他們無地自容，懊悔不已。而最糾結(jié)的問題是，他們對自己和客戶投進公司的巨額資金最終投放的具體項目，一無所知。作為擔保方，“世合投資”公司和借款方(乙方)究竟有沒有簽訂投資擔保合同，他們也不知情。和絕大多數(shù)業(yè)務(wù)員的投資血本無歸不同，業(yè)務(wù)員小陳還算比較幸運。昨日，小陳告訴記者，她在今年8月份合同到期后，及時抽出了自己數(shù)萬元的投資和利息。
據(jù)西安市一位知情者透露，“世合投資”的幕后老板叫章超，最早在2008年上半年以青海三鍵工程機械名義在青海西寧代理阿特拉斯柯普科的礦山機械，2010年章超又在甘肅注冊了甘肅三建工程機械公司。該知情者表示，章超的真名叫趙某。因為虛假融資，知情者曾在去年10月份匿名給相關(guān)部門打過舉報電話，但是沒人查。
案發(fā)已經(jīng)四天，甘肅“世合投資”公司套取投資者資金究竟有多少呢？昨日下午，記者從蘭州市公安局經(jīng)偵支隊了解到，目前，被騙投資者報案工作已經(jīng)基本結(jié)束，少數(shù)投資者因特殊情況還未立案，報案工作仍然在繼續(xù)。蘭州警方已經(jīng)前往北京對“世合投資”公司展開相關(guān)調(diào)查。目前報案人數(shù)已到500余人，涉案金額已達6000多萬元，但具體金額還在統(tǒng)計之中。
(責任編輯：鑫報)
