2021年以來，蘭州市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在省廳、市局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，錨定“整體工作全省當(dāng)排頭、優(yōu)勢工作西部創(chuàng)示范、單項(xiàng)工作全國爭標(biāo)兵”的奮斗目標(biāo)，持續(xù)防范化解經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊突出經(jīng)濟(jì)犯罪，在防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展等任務(wù)中展現(xiàn)出過硬能力素質(zhì)，偵破了一批大要案件，斬?cái)嗔艘慌缸锂a(chǎn)業(yè)鏈條，摧毀了一批職業(yè)犯罪團(tuán)伙和犯罪網(wǎng)絡(luò)，取得了一系列重大戰(zhàn)果，有力維護(hù)了國家政治經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定，共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件460起，挽回?fù)p失12.29億元。為積極適應(yīng)新時(shí)代打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪形勢發(fā)展需要，有效化解經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)，值“5.15”全國打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日之際，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)總結(jié)歸納了以下十起典型案例，以期起到提醒警示作用。

 

　　“4.07”銷售有毒有害食品案

 

　　蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)堅(jiān)持“摧網(wǎng)絡(luò)、端窩點(diǎn)、斬鏈條”和“全環(huán)節(jié)、全要素、全鏈條”的辦案理念，2021年7月18日，歷時(shí)一年多的時(shí)間，成功破獲一起特大有毒有害食品案，搗毀1個(gè)特大生產(chǎn)、銷售有毒、有害“減肥咖啡”犯罪團(tuán)伙，抓獲主要犯罪嫌疑人8名，查扣有毒有害食品（減肥咖啡）3000余包，搗毀加工窩點(diǎn)2處，扣押生產(chǎn)設(shè)備3臺，扣押燃脂瘦身咖啡包材5萬余件，涉案金額1800余萬元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人馬某蘭伙同馬某從李某處定制“減肥咖啡”，李某聯(lián)系鄒某生產(chǎn)、加工并非法添加西布曲明，生產(chǎn)成品通過寄遞物流方式直接發(fā)送給馬某蘭，馬某蘭通過微信、支付寶將貨款匯至李某、鄒某賬戶。孟某組建銷售網(wǎng)絡(luò)，莫某、周某分別組織、發(fā)展銷售下線，使用微信收集訂單、支付貨款，“減肥咖啡”以每包34元的進(jìn)貨價(jià)從網(wǎng)上購得，終端銷售價(jià)高達(dá)298元一盒，最終通過快遞發(fā)往16個(gè)省市進(jìn)行銷售。目前，該案已進(jìn)入審查起訴階段。

 

　　“X25”特大虛開增值稅專用發(fā)票案

 

　　2021年3月，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)和市稅務(wù)部門成立聯(lián)合專案組，歷經(jīng)2個(gè)多月的艱苦查證，5月20日，成功破獲“X25”特大虛開增值稅專用發(fā)票案，搗毀窩點(diǎn)3處，抓獲犯罪嫌疑人9名，查扣假印章1000余枚，電腦20多臺，稅銀∪盤10多個(gè)。經(jīng)查，該團(tuán)伙以黃某某、沈某、甑某某為主要犯罪成員，在甘肅、福建、江西、貴州、山東等全國10多個(gè)省份地設(shè)立公司，采取票貨分離的方式，以化學(xué)原料變票逃避稅收牟利，開具增值稅專用發(fā)票2500多份，價(jià)稅合計(jì)6.95億元。目前，黃某某、沈某、甑某某已被依法刑事拘留，案件已經(jīng)進(jìn)入審查起訴階段。

 

　　“10.14”特大非法經(jīng)營煙草案

 

　　2021年10月，在“百日攻堅(jiān)”行動中，安寧分局聯(lián)合蘭州海關(guān)緝私局、蘭州市煙草專賣局重拳出擊，成功破獲省公安廳、省煙草專賣局聯(lián)合督辦的“10.14”特大非法經(jīng)營煙草案，打掉了一個(gè)境內(nèi)外人員相互勾結(jié)，內(nèi)部分工明確、成員眾多、涉案金額巨大的非法經(jīng)營煙草犯罪網(wǎng)絡(luò)。聯(lián)合專案組歷時(shí)2個(gè)月，集中開展3次收網(wǎng)行動，分別在上海、北京、鄭州、杭州、青島、深圳、西寧等省市抓獲主要犯罪嫌疑人27名，現(xiàn)場查獲日產(chǎn)香煙及煙彈815000支，已查清涉案人員1400余人，涉案總價(jià)值2.1億元。該案件的成功偵破有效維護(hù)了全市卷煙市場秩序，彰顯了專案組各成員單位堅(jiān)決維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會和諧穩(wěn)定的決心，為優(yōu)化營商環(huán)境，構(gòu)建平安蘭州建設(shè)作出了突出貢獻(xiàn)。

 

　　李某某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

 

　　2021年6月，蘭州新區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)打掉一個(gè)長期盤踞在蘭州新區(qū)的傳銷組織，抓獲犯罪嫌疑人11名。經(jīng)查，2019年至2021年，李某某伙同姚某某、田某某等人利用民間分享互助形式，以對接新區(qū)管委會、開展國家互助扶貧項(xiàng)目、帶動蘭州新區(qū)發(fā)展等虛假名義，采取拉人頭、授課、劃分等級獲取“果實(shí)”、收取平臺管理費(fèi)的方式，引誘各地人員參加并洗腦獲取利益。傳銷人員為了晉升等級獲取“果實(shí)”，積極發(fā)展下線成員，涉案數(shù)百人，涉案金額數(shù)百萬元，后期因資金鏈條斷裂，犯罪嫌疑人為逃避公安機(jī)關(guān)打擊逃匿。目前，該案11名犯罪嫌疑人已被依法采取強(qiáng)制措施，案件已移送起訴。

 

　　張某等人保險(xiǎn)詐騙案

 

　　2021年6月，城關(guān)分局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲一起保險(xiǎn)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4人，挽回經(jīng)濟(jì)損失12萬元。2020年底，城關(guān)分局經(jīng)偵大隊(duì)通過分析多家保險(xiǎn)公司車輛碰撞事故保險(xiǎn)理賠案件數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，蘭州某汽車服務(wù)公司的保險(xiǎn)理賠數(shù)據(jù)異常，結(jié)合大數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)涉案人員及車輛存在保險(xiǎn)詐騙的重大嫌疑。經(jīng)查，該汽車服務(wù)公司負(fù)責(zé)人張某、石某為獲取非法利益，伙同石某某、曾某通過預(yù)謀、購買配件、現(xiàn)場踩點(diǎn)等手段偽造交通事故，騙取保險(xiǎn)公司理賠款，所騙保險(xiǎn)金全部用于個(gè)人揮霍。該案引入大數(shù)據(jù)助力破案，有力地打擊了汽車保險(xiǎn)領(lǐng)域的不法行為，震懾了犯罪分子的囂張氣焰。目前，案件已移送起訴。

 

　　袁某某非法經(jīng)營案

 

　　2022年2月16日，七里河分局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲袁某某非法經(jīng)營案。經(jīng)查，2021年5月至2021年8月，犯罪嫌疑人袁某某在未取得《中華人民共和國獸藥經(jīng)營許可證》的情況下，非法從事獸藥銷售，分別向公司、農(nóng)場銷售獸藥、疫苗、器械產(chǎn)品共計(jì)11.96萬元，犯罪嫌疑人對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。該案的成功偵破，有效維護(hù)了行業(yè)秩序，展示了公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決心和信心。目前，該案已移送起訴。

 

　　馬某等人貸款詐騙案

 

　　2021年12月8日，西固公安分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過前期摸排深入經(jīng)營，成功破獲馬某等人貸款詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人3名。經(jīng)查，2021年1月27日，馬某在沒有購買和償還能力的情況下，通過犯罪嫌疑人胡某某、王某某、馬某某等人對其進(jìn)行虛假包裝（話術(shù)培訓(xùn)、身份包裝），從某金融APP平臺申請汽車貸款19萬元，由該犯罪團(tuán)伙墊付首付款后，從蘭州某汽車銷售公司購買一輛奧迪A4L轎車，提車后，該犯罪團(tuán)伙拒不履行汽車抵押貸款義務(wù)，迅速將涉案車輛轉(zhuǎn)移，虛開發(fā)票后將此車輛售賣獲利。該團(tuán)伙利用相同手段，在全國11個(gè)省份，詐騙400余萬元。目前，案件已移送起訴。

 

　　楊某某騙取銀行貸款案

 

　　2021年5月，永登縣局經(jīng)偵大隊(duì)與永登縣信用聯(lián)社密切協(xié)作，成功破獲一起騙取銀行貸款案，抓獲犯罪嫌疑人楊某某，挽回經(jīng)濟(jì)損失30萬元。2015年1月，犯罪嫌疑人楊某某因工程資金周轉(zhuǎn)，使用虛假的房產(chǎn)作抵押，出具虛假房屋他項(xiàng)權(quán)證，騙取銀行貸款30萬元。犯罪嫌疑人對騙取銀行貸款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并將全部違法所得退還。現(xiàn)該案已終審，犯罪嫌疑人楊某某被判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。

 

　　王某等人銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案

 

　　2021年5月，榆中縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起特大銷售假冒注冊商標(biāo)的茅臺酒案，抓獲犯罪嫌疑人2名，查扣假冒注冊商標(biāo)的茅臺酒800余瓶，涉案金額1000余萬元。該案經(jīng)報(bào)請省公安廳批準(zhǔn)，被確定列為省廳督辦案件。2021年8月，經(jīng)報(bào)請公安部審核同意，已向全國22個(gè)省份及地區(qū)發(fā)起了打擊侵權(quán)假冒集群戰(zhàn)役。銷售假冒注冊商標(biāo)的茅臺酒犯罪活動嚴(yán)重侵犯了消費(fèi)者群體的合法權(quán)益和商標(biāo)所有權(quán)人的專利權(quán)益，該案的成功偵破嚴(yán)厲打擊了制假售假犯罪分子的囂張氣焰，有效保障了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。目前，案件已移送起訴。

 

　　容某某挪用公司資金案

 

　　2022年3月，皋蘭縣公安局破獲容某某挪用資金案，抓獲犯罪嫌疑人1名，挽回經(jīng)濟(jì)損失11萬元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人容某某入職公司后，擔(dān)任公司市場經(jīng)理，負(fù)責(zé)市場招商、管理、費(fèi)用催收等事務(wù)，任職期間，犯罪嫌疑人容某某利用職務(wù)上的便利，通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，多次將市場商戶繳納的房款、租賃費(fèi)、取暖費(fèi)等相關(guān)費(fèi)挪作他用，超過三個(gè)月未歸還公司，涉案金額達(dá)76萬余元。犯罪嫌疑人容某某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，該案的偵破，有效維護(hù)了轄區(qū)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

 

　　(蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì))