“喂,您好,我是北京市中科院中醫(yī)研究所回訪科的劉科長。之前,你曾在我們單位購買過治療糖尿病的藥,今天做一個回訪。”今年3月,家住江蘇省海安縣的糖尿病患者趙某接到一個回訪電話,隨后一步步被帶進了精心編織的騙局中。

從客服接聽到老教授親自問診,從關(guān)心飲食起居到推薦能治療疾病的藥品,一通通電話,一份份貨到付款的快遞,使江蘇、浙江、河南等地多名老人上當受騙。近日,這起特大電信詐騙案的30名犯罪嫌疑人被海安縣檢察院批準逮捕。

抓住病人心理步步設(shè)套

“劉科長”在詢問趙某的個人信息和身體情況后,聲稱自己是國內(nèi)著名老中醫(yī)胡教授的學(xué)生,并透露最近準備在江蘇省南通市開展一場關(guān)于糖尿病預(yù)防與醫(yī)治的宣傳會,宣傳活動前胡教授將親自為5名幸運患者免費治療,并讓他等電話通知。

幾小時后,趙某果然接到了胡教授的電話,趙某詳細介紹了自己的病情以及治療經(jīng)過,對方也隨即針對他的病情開出治療藥,稱可以根治糖尿病。治病心切的趙某以貨到付款的形式訂購了4000元的藥物。

幾天后,趙某收到包裹打開一看,都是藏紅花、輔酶Q10、鈣鎂片等保健品,頓時心生疑惑,并打電話咨詢,胡教授聲稱是針對趙某病情專門配制的藥品,只是借用了保健品的外包裝,而且藥物都是專門配制,無法回收。抱著試試看的心態(tài),趙某支付了藥費。

服用一個月后,稍感病情有好轉(zhuǎn)的趙某又接到了胡教授電話,對方告知3個月后將在南通召開宣傳會,希望他能參加并給治療效果做宣傳,趙某答應(yīng)。接著,對方又要求他辦理出席證等證件,稱有了證件,會有十幾個專家同時對他的病情會診,費用由國家承擔(dān)。趙某覺得撿了個大便宜,便陸續(xù)向指定賬戶匯去4.5萬元。

7月中旬,趙某再次接到胡教授電話,稱有一部德國進口的高級醫(yī)療車會到南通地區(qū),醫(yī)療車內(nèi)的儀器對治療糖尿病有非常好的療效,讓趙某先出3萬元,宣傳會結(jié)束后立即返還。

一心想治好糖尿病的趙某找親戚借錢,親戚詢問用途時,提醒他可能上當受騙,趙某也越想越不對勁,遂于7月25日報警。

接到報案后,海安縣公安局于當日立案。偵查中,公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)這是一起分工明確的有組織犯罪,遂成立了“7·25詐騙案”辦案組。經(jīng)周密部署,8月24日,海安縣公安局在廣東省廣州市白云區(qū)將涉案的45名犯罪嫌疑人一并抓獲。

網(wǎng)絡(luò)招聘電信詐騙團伙成員

“劉科長”真名叫周衍峰,現(xiàn)年30歲。2015年2月,他跟隨老鄉(xiāng)沈洋平(在逃)一起到廣州。起初,沈洋平租了一層寫字樓,讓周衍峰幫助裝修成辦公用房,并從當?shù)氐囊患夜就趤砹艘幻局鞴堋ｋS后,3人注冊成立了商貿(mào)公司,在多個網(wǎng)站投放“每月底薪3000元加包吃包住”的招聘廣告,并先后招聘了五六十人,公司就此初步建立了起來。

公司成立后,對內(nèi)部管理人員和業(yè)務(wù)人員進行了明確的分工。其中,沈洋平、周衍峰等人作為公司負責(zé)人,負責(zé)整個詐騙團伙的運作、購買客戶資料和傳授詐騙技巧、統(tǒng)計業(yè)績、發(fā)放工資等,其他人員分為網(wǎng)絡(luò)管理人員、話務(wù)人員、核單審計人員、后勤保障人員等,話務(wù)人員又分一線話務(wù)、二線話務(wù),并分為五個小組,由業(yè)績較好的人員擔(dān)任組長,同時,對業(yè)務(wù)人員做了具體分工。

一線話務(wù)人員負責(zé)對購買的客戶資料首先進行“粗加工”,然后再將“潛在客戶”分流至二線話務(wù),并負責(zé)客戶與二線話務(wù)之間的“溝通”;二線話務(wù)人員具體負責(zé)以不同身份詐騙被害人錢財,各類話務(wù)人員之間往往相互配合、相互協(xié)作,使得整個詐騙過程連貫、順利進行,并按照公司考核辦法發(fā)放提成。

經(jīng)審查,該團伙冒充北京市中科院中醫(yī)研究所、北京同仁堂等知名單位和知名教授,通過打電話騙取被害人信任,并以幸運抽獎、繳納辦證費、購買藥品等為由,騙得江蘇、河南、陜西、山西等地200余名被害人人民幣800多萬元。

“90后”迷失自我成詐騙骨干

9月24日,海安縣公安局對情節(jié)較為嚴重的30名犯罪嫌疑人向縣檢察院提請批準逮捕。承辦檢察官審查中發(fā)現(xiàn),這30名犯罪嫌疑人中,“90后”有23人,約占76%;被抓獲的45名犯罪嫌疑人中,有3人系在校大學(xué)生。

“90后”為何會成為電信詐騙的骨干力量?承辦檢察官向記者介紹了其中的一名“90后”。林春秀今年只有22歲,本是一名大一學(xué)生,因為有兩個正在上學(xué)的弟弟,再加上父親身體不好,便輟學(xué)為家人分擔(dān)經(jīng)濟壓力,但因為沒有文憑,很難找到工作。2016年3月,她通過網(wǎng)絡(luò)招聘平臺看到信息后,便通過面試、培訓(xùn)進入公司工作。

上崗半個月后她就意識到自己所做的是違法犯罪的事。面對檢察官的訊問,她坦承自己在做成第一單,騙取了重慶一個留守老人的1000元后,就受到了良心譴責(zé),整整有半個月的時間心里非常糾結(jié),多次想離開這個公司,但又擔(dān)心找不到相同待遇的工作。后來,她想自己只是一名打工者,公司里四五十人都和自己一樣,別人都不擔(dān)心,自己也沒什么好擔(dān)心的,出了事由公司老板負責(zé),以此緩解內(nèi)心的愧疚和不安。

承辦檢察官還告訴記者,在審查批準逮捕階段,這個詐騙團伙的多名犯罪嫌疑人均坦承他們是通過網(wǎng)絡(luò)招聘進入詐騙公司的,剛加入時都不知內(nèi)情,等到發(fā)現(xiàn)參加了詐騙活動后,又因抵制不了金錢的誘惑,于是就一步步地淪落成團伙中的一員,直至最后被抓獲時,才如夢初醒。想到將要受到法律的制裁,這些20多歲的年輕人都流下了悔恨的淚水。