麗水警方全力偵查并在公安部部署下跨國追捕，偵破了這起浙江省內(nèi)個案損失最大的通訊詐騙大案，最終抓獲嫌疑人90人。麗水公安供圖

據(jù)處州晚報-麗水網(wǎng)7月19日報道:騙子冒充公檢法人員來電，通過恐嚇等手段獲取了被騙人網(wǎng)銀賬號和密碼實(shí)施詐騙，浙江麗水市青田縣一市民因此被騙走2041.2萬元。麗水警方全力偵查并在公安部部署下跨國追捕，偵破了這起浙江省內(nèi)個案損失最大的通訊詐騙大案。警方全國布網(wǎng)、跨國追查，最終抓獲嫌疑人90人。

老套騙局:接到“涉嫌洗黑錢”電話竟信了

青田市民鄒先生從事外貿(mào)生意，平時常往返于國內(nèi)外，加上生意繁忙，對通訊詐騙信息關(guān)注不多。

今年4月5日，鄒先生接到了一個顯示為上海區(qū)號的固定電話，對方稱是“上海市公安局警察”。“核對”了鄒先生的個人信息后，對方稱鄒先生牽涉到了一個巨額洗黑錢的案件，賬戶上顯示有巨額來源不明的現(xiàn)金。為了表示自己“身份真實(shí)”，對方還報了所屬支隊(duì)、自己姓名以及警號等。對方言辭鑿鑿，鄒先生一下就被對方給鎮(zhèn)住了。

鄒先生為了證明自己的清白，讓自己和家人不受牽連，一步步走進(jìn)了對方設(shè)計好的陷阱里。

第二天，鄒先生按照對方提示跟一名“檢察官”電話聯(lián)系，為了讓鄒先生確信自己已經(jīng)涉案，對方發(fā)來了一個“檢察院”網(wǎng)址。登錄后，登有鄒先生照片等個人信息的“通緝令”赫然在目。對方一再強(qiáng)調(diào)鄒先生必須保密，否則“后果不可想象。”

此時，被恐嚇的鄒先生心慌意亂，于是按照對方的要求，分別將兩家銀行開設(shè)的、總額2000多萬元人民幣的理財產(chǎn)品開通了網(wǎng)銀手續(xù)，并將賬號和密碼告知了對方。

4月6日到10日，騙子分期將1000萬到期的理財產(chǎn)品取現(xiàn)，另將1174余萬元沒到期的理財產(chǎn)品辦理抵押貸款1041.2萬元。

4月11日，鄒先生發(fā)現(xiàn)理財產(chǎn)品出現(xiàn)異常，向青田公安局報警，經(jīng)核查，鄒先生共被騙走2041.2萬元。

迅速凍結(jié)詐騙團(tuán)伙賬戶資金1300多萬元

2041.2萬元，這個數(shù)字不僅在麗水，在浙江乃至全國，在通訊詐騙案件個案中都是一起特大案件。

青田縣公安局立即向市公安局、省公安廳匯報案情。案件引起了市公安局、省公安廳的高度關(guān)注，并迅速選派刑偵專家指導(dǎo)破案。市縣兩級公安機(jī)關(guān)成立了專案組，刑偵、技偵、網(wǎng)警等各警種合成作戰(zhàn)，迅速分析資金流向，全力開展案件偵破和止損工作。在公安部、省公安廳、市公安局三級反虛假信息詐騙中心的共同努力下，迅速凍結(jié)了詐騙團(tuán)伙賬戶資金1300多萬元。

邁出第一步后，專案組放眼全國，判研串并全國關(guān)聯(lián)案件65起，初步查實(shí)該團(tuán)伙至少涉案5000萬元。專案組派出8個取證小組前往浙江寧海，福建廈門、泉州，廣東廣州、深圳、東莞，陜西西安，遼寧大連等20余個市(縣)開展取證，調(diào)查歷時一個多月，核查銀行卡1000余張。

經(jīng)過縝密偵查和不懈努力，專案組開始第一次收網(wǎng):4月13人和21日，專案組在福建漳州、廈門相繼抓獲2名臺灣籍嫌疑人。

公安部組織跨國追捕，共抓獲90個嫌疑人

經(jīng)過深入偵查，警方發(fā)現(xiàn)這是一個國內(nèi)外聯(lián)動的特大犯罪團(tuán)伙。“金主”控制整個團(tuán)伙，詐騙總部設(shè)在柬埔寨;“車卡組”負(fù)責(zé)提供公民個人信息;“話務(wù)組”負(fù)責(zé)招募話務(wù)員并實(shí)施電話詐騙;“水房(相當(dāng)于賬房)組”負(fù)責(zé)指揮提現(xiàn)、資金拆分和支付實(shí)施犯罪費(fèi)用，設(shè)在臺灣;“取現(xiàn)組”則實(shí)施在全國各地銀行取現(xiàn)，取現(xiàn)地分布在浙江、福建、陜西、廣東、遼寧、湖南、廣西、山東等8個省份。

專案組緊追不舍，兩個多月時間內(nèi)行程7萬余公里，開展第二次收網(wǎng):在浙江、福建、廣東等地先后抓獲團(tuán)伙成員7名(其中臺灣籍1人)，批準(zhǔn)刑拘追逃人員5名，查獲作案用銀行卡150張。

麗水市公安局根據(jù)案件發(fā)展情況，積極向公安部匯報和請示，要求赴柬埔寨打擊詐騙窩點(diǎn)。公安部根據(jù)此案的實(shí)際情況，組織全國各地警力開展跨國追捕，分別在柬埔寨和老撾開展行動。

今年5月，公安部赴柬埔寨專家組成行。經(jīng)過一個多月的努力，同時發(fā)揮當(dāng)?shù)厝A僑作用，6月中旬，柬埔寨警方根據(jù)中國專家組提供的犯罪線索和證據(jù)開展行動，成功在一別墅內(nèi)抓獲通訊詐騙團(tuán)伙成員39名(大陸籍14人、臺灣籍25人)，繳獲電腦、語音網(wǎng)關(guān)、詐騙劇本等一大批作案工具。與此同時，赴老撾行動組也抓獲了42名犯罪嫌疑人。參與跨國追捕的麗水市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長江金華介紹，犯罪嫌疑人的作案以及行動非常隱蔽，成員白天基本不外出，窗戶上增設(shè)了厚厚的隔音海綿。直至警方包圍，這里的居民才知道這有一個通訊詐騙窩點(diǎn)。

至此，該詐騙大案到目前共抓獲嫌疑人90人。6月24日，這批嫌疑人全部押回國內(nèi)，由公安部統(tǒng)一指揮對全案進(jìn)行偵查辦理。