昨蘭州警方通報全市目前最大一起投資公司涉嫌非法吸收公眾存款案件偵辦情況

 

      大西北網1月7日訊  昨日，蘭州市公安局召開新聞發(fā)布會，重點通報了2014年12月24日發(fā)生在蘭州市目前最大的一起投資公司涉嫌非法吸收公眾存款案件偵辦情況——“甘肅弘泰”案受害群眾目前已達到2300多人，涉案金額2.4億元。

 

                          警方奮戰(zhàn)10晝夜抓獲23名嫌犯                         

 

     2014年12月24日，部分投資群眾到蘭州市公安局經偵支隊報案稱：金盛昌公司實際控制人張來臣、張廣晶無法兌現群眾投資款，且涉及人員眾多，數額巨大。蘭州市公安局經偵支隊接案后，立即展開調查。省公安廳副廳長、市局局長朱守科，市局政委黃大功聽取匯報后，分別作出指示要求全力偵辦此案。市公安局經偵支隊于當日抽調人員，成立專案組，開展偵查工作。     

     經過10多天不分晝夜的努力，截止2015年1月6日，警方已將甘肅弘泰系投資公司實際控制人張來臣、甘肅弘泰系投資公司財務總監(jiān)張廣晶（張來臣之侄）以及甘肅金盛昌投資公司法人陳文杰經理衛(wèi)玉博等經理級人員23人抓獲，除甘肅銀翔投資有限公司會計劉某被取保侯審外，其他人均已刑事拘留，同時，警方還對4名犯罪嫌疑人進行了上網追逃。
 

 

                           全省注冊10家公司詐騙錢財

 

    經查：自2012年初開始，張來臣、張廣晶、陳文杰、班鵬飛（在逃）等人密謀，分別以自己的名義，在省內注冊登記了10家投資公司，其中：在蘭州注冊登記了甘肅弘泰投資有限公司、甘肅鑫融通投資有限公司、甘肅金盛昌投資有限公司、甘肅中潤投資有限公司、甘肅國泰投資有限公司、甘肅萬昌投資有限公司、甘肅華信投資公司等7家投資公司；在定西市注冊登記定西盛達投資有限公司；在白銀市注冊登記甘肅銀翔投資有限公司，在武威市注冊登記成立了甘肅華鑫投資有限公司。

    為方便管理設立的投資公司和營造公司的經濟實力，張來臣等人還于2014年在蘭州成立了甘肅弘泰集團，與甘肅弘泰投資有限公司在同一地點辦公。

    上述10家投資公司均采取向群眾發(fā)放傳單和在報紙刊登不實廣告的方式，以期限3個月、6個月、9個月、12個月，承諾14.4%至20.8%不等的高額利率為誘餌，拉攏群眾簽訂《委托投資管理協議》，詐騙錢財。同時，為進一步達到欺騙群眾的目的，2014年8月，張來臣等人不僅在蘭州私自收購了甘肅億佳信用擔保股份公司（未經工商和工信委批準）進行詐騙。為此，警方針對甘肅億佳信用擔保股份公司涉嫌犯罪的問題，已將甘肅億佳信用擔保股份有限公司法人魏天俊、總經理李剛、副總經理王俊峰等人抓獲，并已刑事拘留。

    截止1月6日，市公安局經偵支隊已接待登記群眾報案2300多人，涉案金額2.4億元。其它地、市公安機關也在當地對1000多名受害群眾進行了登記。

 

                           請群眾理性投資合法理財

 

    因此案重大，案情復雜，蘭州警方表示下一步將在繼續(xù)認真接待群眾報案的同時，進一步加大涉案財物的追繳工作力度，對犯罪嫌疑人購買的車輛以及投資的項目進行核實和追繳，最大限度地追繳涉案資產，減少群眾損失。

    在此，警方也希望廣大群眾深入了解打擊和處置非法集資有關法律、法規(guī)和政策，充分認識到非法集資不受法律保護，增強“買者自負”和“風險自擔”意識，自覺遠離非法集資，理性投資，合法理財。
 

 

新聞延伸：
 

                           近4個月50家“投資公司”跑路            
             
 

    在當天的新聞發(fā)布會上記者還了解到：2014年，全市公安機關受理非法集資案件54起，立案55起，涉案金額9.3億元；破獲8起，抓獲犯罪嫌疑人65人。其中，9月4日至12月31日，到蘭州市公安機關報案反映投資公司法人代表、實際控制人“失聯”的50家，公安機關均已受理立案，受害群眾8900余人，涉案金額8億元，抓獲犯罪嫌疑人59人，上網追逃39人，挽回經濟損失（含物品折價）800余萬元。

     蘭州市公安局經偵支隊負責人還介紹了此類案件在當前呈現出的六大特點：1.集中多發(fā)；2.涉案人員多，被騙數額大；3.公司化運作（表面披著合法外衣），跨區(qū)域作案；4.職業(yè)化、網絡化、手段隱蔽；5.犯罪嫌疑人以輸入性為主（外地來蘭人員）；6.高額回報、蒙蔽性強。