大西北網(wǎng)訊 7月10日19時，隨著列車緩緩駛?cè)胩m州車站，30名涉嫌實施特大電信詐騙的犯罪嫌疑人被蘭州警方從廣州押解回蘭。至此，歷時兩個月，蘭州“5·03”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。該案也是蘭州警方打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案以來，投入警種最多，抓獲人數(shù)最多的一起案件。
今年5月3日，蘭州市公安局安寧分局接到轄區(qū)居民李某某報警，稱自己在網(wǎng)上被他人誘導(dǎo)，向一理財平臺投資后被騙29萬元。接警后，安寧分局在市局反電詐中心和網(wǎng)安支隊的配合下，從涉案網(wǎng)站、微信號、IP地址、資金流向入手，經(jīng)過一個多月的縝密偵查和海量數(shù)據(jù)分析，初步鎖定了以袁某為首涉及30余人的專業(yè)犯罪團伙和在廣州等地的窩點。
因涉及跨省偵查、抓捕，且嫌疑人人數(shù)眾多，為保證全案順利偵破，市局立即設(shè)立指揮部，多次召開專題會議研判分析案情、制定抓捕方案。并成立了“5·03”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案工作組，在全市抽調(diào)安寧分局、市局刑偵、技偵、網(wǎng)安、法制等多部門、多警種組成的75人精干警力組成專班，遠赴廣東展開工作。
案件偵破中，民警緊盯“信息流、資金流”，綜合運用信息化手段先后赴廣州、惠州、深圳等地，圍繞涉案重點人員，展開深入偵查，并掌握了該團伙的組織架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、活動規(guī)律和作案手法，鎖定了團伙成員位于廣州、惠州的2個作案窩點地。
經(jīng)查，該詐騙犯罪團伙注冊成立“廣州浦鑫資產(chǎn)管理有限公司”，在網(wǎng)上設(shè)立虛假交易平臺，專人負責(zé)公司后臺維護和發(fā)展公司業(yè)務(wù)，下設(shè)四個業(yè)務(wù)組，每個業(yè)務(wù)組都有業(yè)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)各自團隊開展業(yè)務(wù)，通過三個步驟實施詐騙：
第一步是“吸粉”，公司總監(jiān)將非法獲取的股民聯(lián)系信息下發(fā)給各業(yè)務(wù)組，業(yè)務(wù)員通過電話、微信等方式與股民聯(lián)系，吸引股民加入微信群討論股票，建立信任關(guān)系；
第二步是“固粉”，團伙安排專人冒充指導(dǎo)老師及股民在群內(nèi)熱烈發(fā)言討論，并將有意向跟隨其炒股的股民拉入新群；
第三步是“轉(zhuǎn)粉”，向客戶推薦期貨交易，暗示期貨將迎來重大機遇；最后誘導(dǎo)客戶向虛假平臺投入資金買賣期貨，實施詐騙。
7月9日上午10時10分，指揮部統(tǒng)一部署下達指令，“5·03”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案工作組成員與抽調(diào)的30名特警人員在廣州警方的協(xié)助下，在廣州、惠州兩地同時展開收網(wǎng)行動，一舉抓獲詐騙團伙成員30人，查扣大量涉案電腦、手機、銀行卡、賬本等作案工具，“5·03”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。
目前，調(diào)查取證、固定證據(jù)和追贓挽損工作正在進一步進行中。
(責(zé)任編輯：張云文)
